华天科技:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-044
天水华天科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知和议案等材料于2024年12月9日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 20 日实施完毕，根据
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由 7.26 元/份调整为 7.24 元/份。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整 2023 年股票
期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2024-045 号公告。
二、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，确定授予日为2024
年 12 月 13 日，向 245 名激励对象授予股票期权 1,472 万份，行权价格为 7.24 元
/份。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2024-046 号公告。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二四年十二月十七日