西磁科技:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-111
宁波西磁科技发展股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王纪明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-113）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-114）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》议案
1.议案内容：
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定， 制定本制度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告 编号：2024-116）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 16 日