泉阳泉:2024年第二次临时股东大会会议文件

目录

会议规则 ...... 2
会议议程 ...... 5议案一、关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案 ...... 6议案二、关于中标结果暨聘任 2024 年度审计机构的议案...... 13
会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、会议出席对象
（1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为
2024 年 12 月 19 日，凡是在 2024 年 12 月 19 日下午上交所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）经公司董事会批准参会的有关人士。
二、会议表决方式
1、股东大会会议表决方式：现场投票与网络投票。

（1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大会，但没有发言权、质询权、表决权。出席会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（2）网络投票：2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
2、本次会议审议两项议题，均为普通决议，由出席大会的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权过半数通过方为有效。
3、本次股东大会所审议的议案采取现场记名投票和网络投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
4、参与现场会议的股东及股东代理人可在：“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
三、表决统计及表决结果的确认
1、根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会现场监票小组由 2 名股东
代表、1 名监事和 1 名律师组成。其中，总监票人 1 名，由
公司监事担任。总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行网络投票数据的汇总统计。
3、会议主持人宣布各项议案现场投票的表决结果，并汇总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。
四、其他事项
公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
吉林泉阳泉股份有限公司
二○二四年十二月二十七日

吉林泉阳泉股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
会议名称 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
会议时间 2024 年 12 月 27 日下午 14 点
会议地点 公司会议室
召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
主持人 王尽晖 会议法律见证 吉林今典律师事务所
（一）主持人宣布股东及股东代理人到会情况
（二）主持人宣布会议开始,宣读会议规则
（三）会议审议议案:
会 1、关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
议 2、关于中标结果暨聘任 2024 年度审计机构的议
议 案。
程 （四）股东提问或发言
（五）股东投票表决
（六）主持人宣布休息十分钟
（七）宣布现场投票表决结果

吉林泉阳泉股份有限公司
关于部分募投项目调整建设投资规模、结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案各位股东及股东代理人：
鉴于吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）“支付部分中介机构费用”募集资金投资项目（以下简称“中介费项目”）全部应付金额已经结清，适宜结项；同时，“长白山天泉 20万吨含气矿泉水生产”募集资金投资项目（以下简称“含气水项目”）建设规模由 20 万吨调整为 12.7 万吨，该项目配套公共设施和产能 12.7 万吨生产线已建成并达到预定可使用状态，经论证两个项目均适宜结项。现就中介费项目结项、含气水项目调整规模并结项以及结项后节余募集资金永久补充流动资金的相关情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股（A 股），发行股票价格为 6.80 元/股，本次募集资金总额为 422,280,000.00 元，募集资金净额为 415,710,000.00
元。以上募集资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字
[2018]22040002 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进
行了验证。
（一）公司募集资金计划投资项目如下：
拟用募集资金
序号 项目名称 实施主体 进 展
（万元）
长白山天泉20万吨含气矿泉水 本次
1 11,400.00 吉林长白山天泉有限公司
生产项目 结项
靖宇海源40万吨矿泉水建设项 靖宇县海源矿泉饮品有限责任
2 10,000.00 已终止
目 公司
吉林森工集团泉阳泉饮品有限
3 销售渠道建设项目 19,828.00 实施中
公司
本次
4 支付部分中介机构费用 1,000.00 上市公司
结项
合计 42,228.00
（二）截止2024年10月25日，募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
吉林泉阳泉股份有限公司 中国建设银行股份有限 22050145010009330057 6,344,584.15
公司长春西安大路支行

吉林泉阳泉股份有限公司 中国建设银行股份有限 22050145010009330059 4,587,287.41
公司长春西安大路支行
吉林森工集团泉阳泉饮品 中国建设银行股份有限 22050145010009330065 931.71
有限公司 公司长春西安大路支行
吉林长白山天泉有限公司 中国建设银行股份有限 22050145010009330093 20,593,487.49
公司长春西安大路支行
吉林森工集团泉阳泉饮品 中国建设银行股份有限 22050145010009330108 5,203,870.66
有限公司长春销售分公司 公司长春西安大路支行
合 计 36,730,161.42
截至2024年10月25日，公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理购买理财产品的金额为15,200万元。公司现已收回上述
理财产品本金15,200万元，并归还至募集资金账户（详见公司公
告：临2024—060）。
二、中介费项目的结项情况与节余资金安排
（一）募投项目进展及募集资金节余情况
项目实施主体为公司，拟使用募集资金向独立财务顾问支