四川黄金:第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-075
四川黄金股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知
及相关文件于 2024 年 12 月 13 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2024 年
12 月 17 日以书面议案方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的
监事 5 人。会议由监事会主席汪小辉先生主持。会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
监事 会
二〇二四年十二月十八日