确成股份:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-063
确成硅化学股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会
议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以
邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司本次拟增加 2024 年度与关联方益凯新材料有限公司日常
关联交易 1,500 万元人民币，即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元
人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次拟增加 2024 年度与关联方益凯新材料有限公司的日常关联交易额度事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元，用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会
2024 年 12 月 18 日