麦迪科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司部分募投项目节余资金用于新项目的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
部分募投项目节余资金用于新项目的核查意见
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“发行人”或
“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“2022 年非公开发行”）的相关
议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。
申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机
构及 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技部分募投项目节余资金用于新项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资金
总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实际募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇
会验[2020]6654 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）前期募集资金用途变更情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》以及《关于变更 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预订可使用状态
日期，由原计划的 2023 年 4 月延长至 2025 年 4 月，并将公司的全资子公司中科
麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司作为此项目共同的实施主体。
为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司将 2020 年非公
开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”），并将原募投项目尚未使用的募集资金及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息合计23,212.49万元，向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。
2024 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案》，拟终止“高效太阳能电池智能制造项目”。同时，将剩余的募集资金 4,354.79万元继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
二、原募投项目计划投资和实际投资情况及项目终止原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资
“互联网云医疗信息系统建设项目”（项目变更前）、“高效太阳能电池智能制造项目”（项目变更后）使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 已使用募集资金金额 项目状态
号 资金金额

1 互联网云医疗信息 22,430.38 198.59 原募投项目
系统建设项目
2 高效太阳能电池智 23,212.49 19,196.12 变更后募投项目
能制造项目
截至 2024 年 11 月 30 日，“高效太阳能电池智能制造项目”的募集资金具体
使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金拟投 累计已实际支付 利息收入扣除 募集资金剩余金额
项目名称 资总额(A) 募集资金金额 手续费后净额 （F=A-B-C）
（B） （C）
高效太阳能
电池智能制 23,212.49 19,196.12 338.42 4,354.79
造项目
（二）“高效太阳能电池智能制造项目”终止情况
经公司审慎决定，以现金方式向公司实际控制人控制的绵阳市安建投资有限公司（以下简称“安建投资”）出售“高效太阳能电池智能制造项目”的实施主体炘皓新能源 100%的股权。根据重大资产出售方案的整体安排，“高效太阳能电池智能制造项目”将随炘皓新能源及相关业务整体共同出售，原募投项目随即终
止。具体情况详见公司已于 2024 年 10 月 31 日披露的《麦迪科技关于变更部分
募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况
公司拟将“高效太阳能电池智能制造项目”剩余募集资金 4,354.79 万元用于
“创新产品研发中心项目”（以下简称“新募投项目”），具体情况如下：
1、项目名称：创新产品研发中心项目
2、建设单位
（1）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
公司名称 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码 913200006933449995
法定代表人 翁康
注册资本 30,628.2731 万元
成立时间 2009-08-14

公司名称 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
注册地址 苏州工业园区归家巷 222 号
研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系
统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集
成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建
筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计
算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机
软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自
经营范围 有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；
第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能
评估服务；在线能源计量技术研发（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况 绵阳皓祥控股有限责任公司持股 16.07%
（2）苏州优麦机器人有限责任公司(以下简称“苏州优麦”)
公司名称 苏州优麦机器人有限责任公司
统一社会信用代码 91320594MAE0NJ2X2L
法定代表人 皇春萌
注册资本 2,000 万元
成立时间 2024-09-12
注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区归家巷 222 号
麦迪科技大厦 4 楼 4008 室
一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人
制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；工业机器人安
装、维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工
经营范围 智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字
技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股东情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司持股 51%，深圳市优必选科
技股份有限公司持股 49%
3、建设地点：苏州工业园区归家巷 222 号
4、建设周期：三年
5、项目内容概述
近年来，随着创新科技底层技术的快速发展，智能机器人、无人机、eVTOL等新产品与医疗行业呈现出快速融合发展趋势。医疗信息化产品及解决方案是智
能机器人及无人机、eVTOL 等飞行器实现与具体医疗服务场景切实融合，发挥其在医疗服务场景应用价值的重要桥梁。作为国内领先的医疗临床信息化产品及解决方案提供商，多年来，公司在临床医疗领域积累了丰富的数据资源，并在手术室、重症监护室、急诊急救等场景中的智慧医疗解决方案领域积累了丰富的开发经验与技术优势。
在此背景下，公司拟依托多年在“急危重症”临床医疗信息化领域的核心产品、技术积累及项目实施经验，结合云计算、人工智能大模型、飞行设备、机器人等前沿技术，对行业相关前沿技术及产品进行研发。项目主要研发内容包括：低空医疗救援平台解决方案及智能医疗服务机器人解决方案，均是围绕主业展开。