中国核建:中国核建2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-097
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 544
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,112,833,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1576
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第四次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事戴雄彪、范福平因工作原因未能出席本
次会议，并向公司出具书面请假说明；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王正勇、监事刘宁因工作原因未
能出席本次会议，并向公司出具书面请假说明；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,108,286,846 99.7848 4,219,262 0.1996 327,500 0.0156
2、 议案名称：关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 397,776,958 98.8696 4,202,762 1.0446 345,000 0.0858
3、 议案名称：关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议
（2025-2027 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 397,740,658 98.8606 4,221,362 1.0492 362,700 0.0902
4、 议案名称：关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,799,034,146 99.7477 4,181,062 0.2318 368,400 0.0205
5、 议案名称：关于 2024 年担保计划中期调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,108,264,946 99.7837 4,238,362 0.2006 330,300 0.0157
(二) 累积投票议案表决情况
6.关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 独立董事候选 2,102,951,760 99.5322 是
人：严臻
6.02 独立董事候选 2,103,190,063 99.5435 是
人：陈力
7.关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 董事候选人： 2,103,049,270 99.5369 是
高宏树
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于续聘 2024 88,52 95.1149 4,219 4.5331 327,5 0.3520
年度财务报告 7,958 ,262 00
和内部控制审
计机构的议案
2 关于与中核集 88,52 95.1138 4,202 4.5154 345,0 0.3708
团签署关联交 6,958 ,762 00
易 框 架 协 议

(2025-2027年)
的议案
3 关于与中核财 88,49 95.0748 4,221 4.5354 362,7 0.3898
务公司、中核财 0,658 ,362 00
资公司签署金
融 服 务 协 议
(2025-2027年)
的议案
4 关于与中国信 88,52 95.1120 4,181 4.4921 368,4 0.3959
达签署关联交 5,258 ,062 00
易框架协议的
议案
5 关于 2024 年担 88,50 95.0914 4,238 4.5537 330,3 0.3549
保计划中期调 6,058 ,362 00
整的议案
6.01 独立董事候选 83,19 89.3828
人：严臻 2,872
6.02 独立董事候选 83,43 89.6389
人：陈力 1,175
7.01 董事候选人：高 83,29 89.4876
宏树 0,382
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 2、3 关联股东中核集团已回避表决，议案 4 关联股东中国信达已回避表
决。
2. 所有议案已对持股 5%以下股东单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强、杨裕民
2、律师见证结论意见：
见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日