中晟高科:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-049
江苏中晟高科环境股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知已于 2024 年 12 月 11 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00 召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议公司重大资产重组相关议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日