中国化学:中国化学2024年第三次临时股东大会会议资料

中国化学工程股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料
二○二四年十二月

中国化学工程股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议议程
时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30
地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦
时 间 议 程
14:00-14:20 股东登记，会议签到
一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
二、汇报、审议议案
三、推选监票人
四、投票表决
14:30-16:00
五、计票、监票
六、宣布表决结果
七、律师发表法律意见
八、签署会议文件，宣布会议结束
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12
月 26 日。
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案...... 1
议案一：
关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年度财务决算及内部控制审计工作安排，
拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。本期审计费用为 290 万元/年，其中财务报表审计费用 242 万元，内部控制审计 48 万元。
本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详情请参见公司于 2024 年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-064）。
现提请股东大会审议。
中国化学工程股份有限公司
2024 年 12 月 26 日