金银河:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-051
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 18 日
● 限制性股票首次授予数量：597 万股
● 限制性股票授予价格：29.47 元/股
● 股权激励方式：第二类限制性股票
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司
于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二
十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限
制性股票的首次授予日为 2024 年 12 月 18 日，以 29.47 元/股的授予价格向符合
授予条件的 112 名激励对象授予 597 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述
2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划的主要内容如下：

1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。
3、授予价格：本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为 29.47 元/股。
预留部分限制性股票的授予价格同首次授予部分限制性股票的授予价格一致。
4、激励对象及分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性股 获授限制性股票 获授限制性股票
姓名 职务 票数量（万股) 占授予总量的比 占当前总股本比
例 例
一、董事、高级管理人员
黄少清 董事、副总经理 10.00 1.39% 0.07%
黎明 董事 5.00 0.70% 0.04%
黎俊华 财务总监 5.00 0.70% 0.04%
何伟谦 董事会秘书、副总经理 3.50 0.49% 0.03%
二、认为需要激励的其他人员（共 573.50 79.76% 4.28%
108 人）
三、首次授予部分合计 597.00 83.03% 4.46%
四、预留限制性股票 122.00 16.97% 0.91%
合计 719.00 100% 5.37%
注 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公
司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划 提交股东大会时公司股本总额的 20%。
注 2、计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
注 3、本次激励对象为公司股东或为公司董事或与其存在关联关系时，相应的股东或董
事应履行回避表决的义务。
注 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董
事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。
注 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保
留两位小数。
5、本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比 例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、
半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》规定应披露的交易或其他重大事项。
本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属权益数量占首
归属安排 归属时间 次授予权益总量的
比例
自限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首
第一个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 24 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 24 个月后的首
第二个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 36 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 36 个月后的首
第三个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 48 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 48 个月后的首
第四个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 60 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票首次授予之日起 60 个月后的首
第五个归属期 个交易日至限制性股票首次授予之日起 72 个 20%
月内的最后一个交易日当日止
预留部分限制性股票的归属期限和归属比例安排同首次授予的限制性股票一致。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。归属期内，在满足限制性股票归属条件后，公司将办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
5、本激励计划的归属条件
激励对象获授的各批次限制性股票自其授予日起至各批次归属日，须满足各自归属前的任职期限（12 个月以上的任职期限）。除满足前述相关条件外，必须同时满足如下条件：
（1）公司业绩考核要求
本激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2025 年-2029 年五个会计年度，
每个会计年度考核一次。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示（业绩考核目标设两个条件，满足之一即视为完成业绩考核目标）：
归属期 业绩考核指标
公司需满足下列两个条件之一：
第一个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 18%；
2、2025 年实现净利润不低于 1.2 亿元
公司需满足下列两个条件之一：
第二个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 36%；
2、2026 年实现净利润不低于 1.8 亿元
公司需满足下列两个条件之一：
第三个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长率不低于 54%；
2、2027 年实现净利润不低于 2.5 亿元
公司需满足下列两个条件之一：
第四个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2028 年营业收入增长率不低于 66%；
2、2028 年实现净利润不低于 3.2 亿元
公司需满足下列两个条件之一：
第五个归属期 1、以 2024 年营业收入为基数，2029 年营业收入增长率不低于 78%；
2、2029 年实现净利润不低于 4 亿元
注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，其中净利润是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除本次股权激励计划实施的会计处理对公司损益影响后的值；
2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
预留部分限制性股票业绩考核目标与首次授予部分一致。
（2）个人绩效考核要求
根据《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司只有在规定的考核年度满足实施股权激励的业绩考核指标时，激励对象才可根据其个人绩效考核结果按比例予以归属。个人当期归属比例的计算公式如下：

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、胜任、不合格、不胜任五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
评价结果 优秀（A） 良好（B） 胜任（C） 不合格（D） 不胜任（E）
归属比例 100% 100% 80%