宁夏建材:宁夏建材2024年第二次临时股东大会会议材料

宁夏建材集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会
议
资
料

宁夏建材集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议题
1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》
3、《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

宁夏建材集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
一、会议基本情况
（一） 会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：30
2.网络投票日期、时间：
（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 12 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2） 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 ： 2024 年 12 月 27 日
9:15-15:00
（二） 股东大会召集人：公司董事会
（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建
材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主 持 人：董事长王玉林
（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
（二）主持人宣读会议议题
（三）主持人宣读《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（四）主持人宣读《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》

（五）主持人宣读《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》
（六）主持人宣读《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（七）主持人宣读《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
（八）出席现场会议股东审议以上议案
（九）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决
（十）出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
（十一）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
（十二）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司
（十三）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果
（十四）计票人宣布本次股东大会的投票结果
（十五）主持人宣布本次股东大会决议
（十六）律师宣读本次大会的法律见证意见
（十七）出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
（十八）会议结束

议案一
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
为强化关联交易管理，提高公司的决策效率，现对公司及其所属公
司 2025 年度与关联方签署日常关联交易合同总金额进行预计。
公司本次预计 2025 年日常关联交易时，关联方主要包括：中国建
材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”，公司实际控制人）控制
的公司（不含本公司及其所属公司）。
一、2024 年度日常关联交易合同金额的预计和执行情况
2024 年预计合 2024 年实际发
关联交易类别 关联方名称
同金额（万元） 生金额（万元）
向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 53,383.01 13,992.24
接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 5,525.92 3,609.10
向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 31,346.89 17,479.19
向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 604,496.00 439,056.97
合计 - 694,751.82 474,137.50
截止目前，公司 2024 年实际发生关联交易合同金额比预计金额少
220,614.32 万元，主要原因为：公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）
有限公司向关联方提供的数字物流服务业务实际发生金额少于预期。
二、2025 年日常关联交易合同金额预计情况
预计 2025 年公司及其所属公司与关联方中国建材集团控制的公司
进行的各类日常关联交易合同金额总计约 597,679.15 万元，具体如下：
关联交易类别 关联方名称 2025 年预计合 2024 年实际发
同金额（万元） 生金额（万元）

向关联方购买设备、备品备件等商品 中国建材集团所属企业 12,304.80 13,992.24
接受关联方提供的劳务 中国建材集团所属企业 13,704.62 3,609.10
向关联方销售商品 中国建材集团所属企业 26,056.78 17,479.19
向关联方提供劳务 中国建材集团所属企业 545,612.95 439,056.97
合计 - 597,679.15 474,137.50
公司2025年日常关联交易预计合同金额比2024年实际发生金额增 加 123,541.65 万元，主要原因为基于公司经营业务发展和日常生产经 营的需要，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司预计向关联 方提供的数字物流服务业务将增加，同时公司所属部分公司接受关联方 提供的劳务及向关联方销售商品将有所增加。
三、主要关联方介绍和关联关系
(一）中国建材集团有限公司
中国建材集团有限公司，是国务院国有资产监督管理委员会直接管 理的中央企业。中国建材集团是全球最大的综合性建材产业集团、世界 领先的新材料开发商和综合服务商。注册资本 171.36 亿元；注册地址：
北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼；经营范围：建筑材料及其
相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型 建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工 程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以 上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售； 以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、 信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）截止 2023 年 12 月 31 日，
中国建材集团总资产 7,050.95 亿元，净资产 2,355.46 亿元，2023 年度
实现营业收入 3,473.49 亿元，实现净利润 133.78 亿元。截止 2024 年 6
月 30 日，中国建材集团总资产 7,120.64 亿元，净资产 2,375.38 亿元，
2024 年 1-6 月实现营业收入 1,522.84 亿元，实现净利润 14.10 亿元。
中国建材集团持有中国建材股份有限公司 45.02%的股份，中国建材
股份有限公司持有公司 49.03%的股权，中国建材集团为公司实际控制 人。
（二）其他主要关联方情况
其他主要关联方是中国建材集团控制的企业，主要名单如下：
其他关联方 其他关联方与本公司关系
中国中材国际工程股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中材科技股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中材节能股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业 中国建材集团所属企业
瑞泰科技股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
中建材信息技术股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
北新建材集团有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
天山材料股份有限公司及其所属企业 中国建材集团所属企业
四、履约能力分析
公司及其所属公司与中国中材国际工程股份有限公司及其所属中 建材（合肥）机电工程技术有限公司、中建材（合肥）粉体科技装备有 限公司、中材机电备件有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、 天津矿山工程有限公司等单位发生关联交易的主要内容为备品备件购 买、设备维修及技术改造服务、工程施工、销售产品等；与中材科技股 份有限公司及其所属南京玻璃纤维研究设计院有限公司等公司发生关 联交易的主要内容为采购设备、备品备件等；与中材节能股份有限公司 及其所属中材（天津）重型机械有限公司等公司发生关联交易的主要内
容为购买产品、销售产品等；与中国国检测试控股集团股份有限公司及其所属单位发生关联交易的主要内容为采购备品备件、接受产品检验、标准化评审、技术提升等服务；与中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属宁夏安普安全技术咨询有限公司发生关联交易的主要内容为矿山储量监测、勘查、核实、安全评价等服务；与瑞泰科技股份有限公司所属单位发生关联交易的主要内容为购买耐火材料、接受技术服务等；与中建材信息技术股份有限公司及其所属中建材信用智联科技有限公司等单位发生关联交易的主要内容为接受技术服务或提供 IDC 服务等；与北新建材集团有限公司招采科技分公司发生关联交易的主要内容为电商平台的采购，与北新建材集团有限公司所属中建材国际物产有限公司发生关联交易的主要内容为购买原煤；与天山材料股份有限公司及其所属北方水泥有限公司等单位、中建材集团进出口有限公司及其所属单位、中建材投资有限公司、中国巨石股份有限公司、凯盛科技集团有限公司及其所属单位发生关联交易的内容主要为提供数字物流服务等。
(一）中国中材国际工程股份有限公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商，水泥工程技术服务稳居全球第一，提供研发设计、装备制造