哈空调:哈尔滨空调股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-051
哈尔滨空调股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：2025 年度哈尔滨空调股份有限公司（以下简称
“公司”）日常关联交易预计额度 3,500.00 万元，占公司最近一期经审计净
资产绝对值的 4.08%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关规定，无需提交
股东大会审议。
● 截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次会议审议的预计日常关联交易
外，公司与关联方哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）
控制的企业合计发生关联交易金额 2,592.89 万元，占 2024 年预计关联交易
额度的 17.29%，其中日常关联交易发生额 2,431.46 万元。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为公司业
务发展所需，符合相关法律法规，不会损害公司及股东的利益，对公司的独
立性无影响，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过了
《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》，关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避表决。本次日常关联交易预计额度 3,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 4.08%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关规定，无需提交股东大会审议。
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展所需，预计 2025 年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会对预计 2025 年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号-关联与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 12 月 19 日召开九届三次监事会会议，审议通过了《关于预
计 2025 年度日常关联交易的提案》，关联监事桑艳萍同志在监事会审议此项提案时回避表决。监事会认为：本次会议审议的预计日常关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
关联交易 关联人 2024年度 实际发生金 预计金额与实际发生金
类别 预计额度 额 额差异较大的原因
向关联人购 哈尔滨东北水电设备 9,900.00 2,392.35 根据市场行业变化和经
买商品 制造有限公司 营规划，调整采购需求
向关联人销 哈尔滨变压器有限责 8.85 关联方采购需求减少
售产品、商品 任公司
哈尔滨中国标准铅笔 1.84 关联方采购需求减少
公司 4,000.00
哈尔滨电碳厂有限责 5.13 关联方采购需求减少
任公司
哈尔滨古铁集团有限 8.6 关联方采购需求减少
公司
向关联人出 哈尔滨工业投资集团 29.99 不适用
租房产 有限公司
哈尔滨变压器有限责 100.00 不适用
任公司 40.00
向关联人提 哈尔滨工业投资集团 5.80 关联方需求减少
供服务 有限公司 500.00
哈尔滨变压器有限责 85.64 关联方需求减少
任公司
接受关联人 哈尔滨电碳厂有限责 500.00 14.69 根据实际业务需要开展
提供的劳务 任公司
注 1：2024 年度预计额度为经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的关联交易协
议约定时间（2023 年 12 月 13 日-2024 年 12 月 13 日）的金额。实际发生为 2023 年 12 月
13 日-2024 年 11 月 30 日的实际发生额（含税）。以上数据未经审计，最终数据以公司定期
报告为准。
注 2：实际发生金额与 2024 年预计额度比例为 17.29%。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初 本次预计
占同 至披露日 占同类 金额与上
关联交易 关联人 本次预计 类业 与关联人 上年实际 业务比 年实际发
类别 金额 务比 已发生的 发生金额 例 生金额差
例 交易金额 异较大的
原因
向关联人 哈尔滨东 3,300.00 3.31% 2,171.30 2,392.35 2.39% 不适用
购买产品 北水电设

备制造有
限公司
向关联人 哈尔滨东 150.00 0.11% 0.00 0.00 0.00 不适用
销售产品 北水电设
备制造有
限公司
接受关联 哈尔滨电 50.00 2.47% 12.97 14.69 0.73% 不适用
人提供的 碳厂有限
劳务 责任公司
注 1：上述占同类业务比例计算基础为 2023 年度经审计的同类业务数据；
注 2：“本年年初至披露日与关联人已发生的交易金额”为公司财务部门初步测算自 2024
年 1 月 1 日至公告披露日期间发生的含税金额。“上年实际发生金额” 为公司财务部门初步
测算 2023 年 12 月 13 日-2024 年 11 月 30 日期间发生的含税金额。以上数据均经股东大会审
议通过且在预计范围内发生。2024 年实际发生的日常关联交易数据请以公司定期报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.关联方名称：哈尔滨东北水电设备制造有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：毕海涛
注册资本：人民币壹亿零叁佰万圆整
经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；建筑工程用机械制造；水轮机及辅机制造；风力发电技术服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；钢压延加工；金属加工机械制造；有色金属压延加工；金属成形机床制造；货物进出口；机械设备销售；金属成形机床销售；金属结构销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零配件零售；环境保护专用设备销售；汽车销售；建筑工程用机械销售；汽车零配件批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区南城二路 1 号
东北水电成立于 2005 年 12 月 20 日，是公司控股股东——工投集团下属的
国有独资子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,104.37 万元，净资产 8,747.81
万元；2023 年 1 至 12 月，实现营业收入 8,024.88 万元，净利润 541.26 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 29,909.95 万元，净资产 8,912.88
万元；2024 年 1 至 9 月，实现营业收入 4,449.58 万元，净利润 256.74 万元。
2.关联方名称：哈尔滨电碳厂有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董直强

注册资本：贰仟伍佰捌拾伍万圆整
经营范围：许可项目；检验检测服务；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；建筑材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；工业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；食用农产品批发；粮油仓储服务；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：哈尔滨市利民开发区电碳路北、无锡大街东
电碳厂成立于 1958 年 6 月 1 日，是公司控股股东——工投集团下属的国有
独资子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 53,358.75 万元，净资产 23,190.63
万元；2023 年 1 至 12 月，实现营业收入 17,069.98 万元，净利润 1,970.16 万
元。
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 56,042.82 万元，净资产 25,361.17
万元；2024 年 1 至 9 月，实现营业收入 11,910.93 万元，净利润 1,361.47 万元。
（二）与上市公司的关联关系
工投集团为哈空调、哈尔滨东北水电设备制造有限公司（以下简称“东北水电”）、哈尔滨电碳厂有限责任公司（以下简称“电碳厂”）的控股股东，工投集团持有哈空调 34.03%的股权，持有东北水电、电碳厂 100%股权、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》相关规定，公司与东北水电、电碳厂构成关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第