亨通股份:浙江亨通控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

浙江亨通控股股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料
二○二四年十二月二十七日

会 议 议 程
时 间：
1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 13:00 开始；
2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
二、推举计票和监票人员
三、审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
1.01 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生
的日常关联交易事项
1.02 公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公司发生的日常关联交易事项
1.03 公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的其他企业发生
的日常关联交易事项
1.04 公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项
1.05 公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易
事项
1.06 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项
1.07 公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关
联交易事项
1.08 公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交
易事项
2 关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案
3 关于为子公司提供担保的议案
4 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议
案

5 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
四、股东代表发言及解答
五、对审议的议案进行投票表决
六、监票、计票
七、主持人宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
议案一：
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》的相关规定，截至 2024 年 9 月 30 日公司日常关联交易执行情
况及 2025 年度预计发生日常关联交易情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的预计和 2024 年 1-9 月实际发生情况
单位：元
预计金额
关联 关联交 2024 年度预计金 2024年1-9月发 与实际发
交易 关联人 易内容 额 生金额（未经审 生金额差
类别 计） 异较大的
原因
河北圣雪大成制药
有限责任公司及其 原辅料 5,650,000.00 2,123.89
控制的企业
公 司 在 进
行 2024 年
度 关 联 交
易预计时，
系 基 于 当
时 市 场 需
求，以与关
江苏亨 联 人 可 能
通光电 发 生 业 务
股份有 江苏亨通 的 上 限 金
限公司 精工金属 采购铜线 900,000,000.00 0.00 额 进 行 预
及其控 材料有限 计的，但因
制的企 公司 市 场 环 境
采购商 业 结 合 公 司
品和接 实际需求,
受劳务 公 司 关 联
交 易 预 计
与 实 际 发
生 情 况 存
在差异，属
于 正 常 经
营行为。

江苏亨通
电力电缆 电力线缆 10,000,000.00 0.00
有限公司
信息化建
江苏亨通 设、设备
光电股份 采购、礼
有限公司 品、餐饮 7,423,000.00 1,515,350.86
及其控制 住宿、服
的企业 务费、租
赁、包装
材料等
江苏亨通 材料、配
精密铜业 件、服务 6,500,000.00 133,884.07
有限公司 费
亨通集 江苏亨通
团有限 国际物流 物流运输 5,500,000.00 1,784,782.03
公司（以 有限公司
下简称 江苏亨通
“亨通 数字智能 IT 系统建 3,000,000.00 745,161.11
集团”） 科技有限 设服务
及其控 公司
制的企 亨通集团 礼品、业
业 有限公司 务招待、
及其控制 服务费、 30,000.00 391,277.06
的企业 采购设备
等
浙江伊科拜克动物 电、蒸汽 750,000.00 234,655.95
出售商 保健品有限公司
品和提 江苏亨通光电股份 销售材
供劳务 有限公司及其控制 料、服务 500,000.00 325,820.45
的企业 费
房屋及建
资产租 江苏亨通精密铜业 筑物土地
赁 有限公司 使用权及 3,500,000.00 2,003,375.31
设备设施
等
资产出 浙江伊科拜克动物 房屋及建
租 保健品有限公司 筑物土地 3,658,032.00 2,635,993.50
使用权
合计 - 946,511,032.00 9,772,424.23
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元
关 本次预计
联 关联 占同类 2024年1-9月 占同类 金额与上
交 关联人 交易 2025 年度预计 业务比 发生金额（未 业务比 年实际发
易