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创元科技:第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

公告时间:2024-12-19 18:21:07
创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告(ls2024-A70)
证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2024-A70
创元科技股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会 2024 年第一次临时会
议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。
2、第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了以下议案:
1、关于制定公司《舆情管理制度》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
新制定的公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、关于会计政策变更的议案。
公司根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》要求,对现行的会计政策予以相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告(ls2024-A70)
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2024 年 12 月 20 日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议》。
公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:ls2024-A72),内容详见刊载于 2024年 12 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议;
2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议;
3、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告(ls2024-A70)
(此页无正文,为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告签章页)
创元科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 20 日

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