建艺集团:关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-137
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于 2024年 11 月 26 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于提议召开
2024 年第五次临时股东大会的议案》；公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届
董事会第五十二次会议，审议通过了《关于延期召开 2024 年第五次临时股东大
会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 30 日采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日、
2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过的《关于
预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，两个议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司控股股东珠海正方集团有限公司为提高公司决策效率，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，截至本公告披露日，珠海正方集团有限公司系公司的控股股东，直
接持有建艺集团股份数为 47,811,853 股，占建艺集团总股本的 29.95%，持股比例超过 3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会。
除增加上述议案外，《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延期后）》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的 2024 年第五次临时股东大会的补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十二次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 30 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股 5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议 √

案
2.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
关于公司及子公司对外担保额度预计的
3.00 √
议案
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公
司章程等规定。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 20 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：公司控股股东珠海正方集团有限公司及其关联方需对议案 2《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》回避表决。
4、特别决议事项：议案 3。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2024 年 12 月 27 日下
午 5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 27 日 9:30-11:00、14:30-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：吴董宇、黄莺
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
附件一：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团
股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议 的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该 列 打 勾 的 同 反 弃
提 案 编 意 对 权
提案名称 栏 目 可 以 投
码
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案 √
2.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
关于公司及子公司对外担保额度预计的议 √
3.00
案
注 1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
注 2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决
委托人姓名或名称（签 委托人《居民身份证》
名或盖章）： 号码或《企业法人营业

执照》号码：
委托人持有股份性质
委托人账户号码：
及数量：
受托人《居民身份证》
受托人姓名（签名