东方铁塔:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-054
青岛东方铁塔股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2024 年12 月 18 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十五次
会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日上午 9 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议
室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成了如下决议：
1.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司董事会于 2024 年 12 月 16 日收到监事会《监事会关于提议召开临时股东大会
的函》，监事会就《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》涉及股东大会职权事宜向董事会提议召开临时股东大会。公司董事会召开第八届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并提议于 2025 年 1
月 7 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议；
2.《监事会关于提议召开临时股东大会的函》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日