云图控股:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-057
成都云图控股股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2025年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年1月9日（星期四）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年1月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权 委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公 楼9楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司2024年12月19日召开的第六届董事会第二十八次会议、第 六届监事会第十六次会议审议通过，提案内容详见公司2024年12月21日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十八次会议决议公 告》《第六届监事会第十六次会议决议公告》《关于2024年前三季度利润分配预 案的公告》。
（三）特别强调事项
公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票， 并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）现场出席本次股东大会的登记方式
1、登记时间：
2025年1月10日（星期五），上午9:00—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东 账户卡及委托人身份证复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 1
月 10 日下午 17:00 点前将信函或邮件送达至公司，邮件发出后需电话确认），不
接受电话登记。
（二）其他事项
1、会议联系人：王生兵、陈银
联系电话：028-87373422
传真：028-87370871
电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
邮政编码：610091
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十六次会议决议。
成都云图控股股份有限公司董事会
2024年12月21日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票
（二）填报表决意见
1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
11:30，13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本
单位）出席 2025 年 1 月 16 日召开的成都云图控股股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出
指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。）
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。