郴电国际:郴电国际2024年第一次临时股东大会资料

湖南郴电国际发展股份有限公司2024 年第一次临时股东大会资料
2024 年 12 月

目 录

1.会议须知...... --1
2.会议议程...... --3
3.议案一《关于修订<公司章程>的议案》......4
4.议案二《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》......1045.议案三《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》----1326.议案四《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议
案》......136
湖南郴电国际发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集，会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
2、本次会议的出席人员是：截止 2024 年 12 月 25 日下午收盘后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他中介机构人员。
二、会议表决方式
本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，会议审议的议案采取累积投票制度和非累积投票制度两种方式。具体如下：
（一）现场会议投票表决方式
1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议案采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。
3、股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“ 同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选举董事、监事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股
东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。
（二）网络投票表决方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、表决统计及表决结果的确认
1、本次股东大会计票监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及 1 名
公司律师组成，其中计票人 2 名，由 1 名股东代表和公司律师担任，监票人 2 名，由公司监事和 1 名股东代表组成，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。
2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
四、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。
五、其他事项
公司董事会聘请湖南天地人律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

2024 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14 点 30 分
二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
三、主持人：公司副董事长雷运明先生
四、会议议程：
1.主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2.律师审查出席股东参会资格；
3.主持人宣布大会开始；
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5.审议《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》；
6.审议《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》；
7.审议《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；
8.股东及股东代理人发言；
9.全体股东对以上议案进行投票表决；
10.休会，统计现场投票及网络投票结果；
11.监票人宣布表决结果；
12.主持人宣读股东大会决议；
13.见证律师宣读法律意见书；
14.出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
15.会议结束

议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
一、修订背景：
公司现行《章程》是 2019 年 11 月修订。近年来，《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均作了大量修改，
公司的发展也有了较大变化，现行的《公司章程》已不适应公司发展
形势。根据新修订的《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关
法律法规，以及湖南省国资委近日颁发的《湖南省省属监管企业公司
章程指引》等规章制度，对现行《公司章程》进行了修改。
二、主要修改条文及内容
原《公司章程》共计十一章、210 条，本次《公司章程》修改，
共修改条文 137 条，增加条文 53 条，修改后共十四章、247 条。具体
修改见以下对照表：
湖南郴电国际发展股份有限公司 湖南郴电国际发展股份有限公司
章 程 章 程
（经 2019 年第三次临时股东大会审议通过） （修改稿）
第一章 总则 第一章 总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条为规范湖南郴电国际发展股
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华章》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、

本章程。 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
《上市规则》）等法律、行政法规、规章和规
范性文件，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》、《证券 第二条公司系股份有限公司。
法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221
下简称“公司”）。 号文批准，以发起方式设立；在湖南省工商行
公司系经湖南省人民政府湘政函【2000】 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，
221 号文批准，以发起方式设立；在湖南省工 营业执照号码：4300001004989。
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 第三条公司按照《中华人民共和国公司
执照号码：4300001004989。 法》和其它有关规定规范运作，于 2004 年 3 月
第三条 公司按照《中华人民共和国公 17 日经中国证券监督管理委员会证监发字
司法》和其它有关规定规范运作，于 2004 年 3 〔2004〕32 号文批准，首次向社会公众发行人
月 17 日经中国证券监督管理委员会证监发字 民币普通股 7000 万股，全部为向境内投资人发
【2004】 32 号文批准，首次向社会公众发行 行的以人民币认购的内资股。经上证上〔2004〕
人民币普通股 7000 万股，全部为向境内投资人 字第 32 号通知批准，于 2004 年 4 月 8 日在上
发行的以人民币认购的内资股。经上证上 海证券交易所上市挂牌交易；依据中国证券监
【2004】字第 32 号通知批准，于 2004 年 4 月 督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖
8 日在上海证券交易所上市挂牌交易；依据中 南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票
国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关 的批复》（证监许可〔2014〕963 号），公司
于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开 于2014年10月10日向符合认购条件的机构投发行股票的批复》（证监许可【2014】963 号）， 资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
公司于2014年10月10日向符合认购条件的机 5405.4054 万股，已在上海证券交易所上市交构投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 易；根据公司 2017 年度股东大会通过的《公司票 5405.4054 万股，已在上海证券交易所上市 2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》，
交易；根据公司 2017 年度股东大会通过的《公 公司于 2018 年 5 月 29 日实施以公司总股本
司 2017 年度资本公积转增股本及利润分配预 26,432.1774 万股为基数，以资本公积金向全
案》，公司于 2018 年 5 月 29 日实施以公司总 体股东每股转增 0.4 股，共计转增 10,572.8710
股本 26,432.1774 万股为基数，以资本公积金 万股。
第四条公司注册名称：

向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 中文名称：湖南郴电国际发展股份有限
10,572.8710 万股。 公司。
第四条公司注册名称： 中文简称：郴电国际
中文名称：湖南郴电国际发展股份有限公 英文名称：Hunan Chendian
司。 International Development Share-holding
英文名称：Hunan Chendian Limited Company.
InternationalDevelopment Share-holding 第五条公司住所：湖南省郴州市青年大
Limited Company. 道民生路口
第五条公司住所：湖南省郴州市国庆南 邮政编码：423000
路 36 号 第六条公司注册资本为人民币叁亿柒
邮政编码：423000 仟零伍万零