正和生态:2024年第二次临时股东大会会议资料

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二零二四年十二月

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：00
现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座
21 层会议室
参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师
会 议 议 程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（三）会议主持人宣布会议开始；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）与会股东审议以下议案：
议案 1：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（七）现场投票表决；
（八）休会、统计表决结果；
（九）宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。

议案 1：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
各位股东及股东代表：
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》。为了持续适应市场需求，使公司研发能力能够长期匹配战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，不断提升公司海洋生态修复产品研发和核心竞争力，同意公司调整募集资金投资项目——生态保护与环境治理研发能力提升项目的内部结构，在原有课题的基础上新增“活力海岸模式构建与示范应用”。本议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490 号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，
每股发行价格为人民币 15.13 元。截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公
众公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
528,813,017.76 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 11 日划转至募集资金专项
账户，资金到位情况已经天健会计师事务所（（ 特殊普通合伙）验证，并出具《（ 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天健验（2021〕3-51 号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
首次公开发行实际募集资金净额为 52,881.30 万元，截至 2024 年 6 月 30
日，各募投项目使用募集资金投入金额具体情况如下表：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金 募集资金已投入 募集资金
额 金额 余额
1 公司战略及管理提升项目 1,092.28 1,092.28 -
序号 项目名称 募集资金投资金 募集资金已投入 募集资金
额 金额 余额
2 生态保护与环境治理研发能力 5,890.79 3,292.89 2,597.90
提升项目
3 信息化建设项目 1,843.07 725.29 1,117.78
4 补充工程项目运营资金 44,055.16 42,411.50 1,643.66
合计 52,881.30 47,521.96 5,359.34
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入金额为 47,521.96 万元，
公司募集资金实际余额为 5,552.26 万元（含利息并扣除手续费）。
三、本次调整募集资金投资项目内部结构暨新增研发课题的具体情况
本次拟调整内部结构的募投项目为“生态保护与环境治理研发能力提升项
目”，公司投资该项目旨在进行前瞻性技术研发，培养现有研发人员并引进专家
合作，吸引行业国内外的优秀研发人才，形成科技成果创新，使公司核心产品契
合市场长期需求，有效提升公司的研发能力和自主创新能力，从而保证公司在生
态保护与环境治理行业相关技术的先进性，进一步巩固并提升公司的行业地位，
凸显公司的品牌影响力。
公司计划在项目总投资额度不变的情况下调整募投项目内部结构，在原有研
发课题的基础上新增“活力海岸模式构建与示范应用”课题。新增后的研发课题
情况如下：
单位：万元
项目类 具体实施 调整前拟 调整后拟
序号 型 主体 项目名称 使用募集 使用募集 研发周期
资金金额 资金金额
1 生态管 正和生态 基于园林树种物候及相关生长 350 350 2023.1-
家 规律的智慧养护技术研究 2025.12
2 正和生态 基于模块化工艺的海堤生态化 400 380 2023.1-
改造技术研究 2025.12
3 正和生态 珊瑚礁修复技术在华南地区的 420 420 2023.1-
海洋生 应用与研究 2025.12
4 态修复 正和生态 人工种植珊瑚后期管养技术及 420 390 2023.1-
病虫害防治 2025.12
5 正和生态 环境胁迫下的退化红树林群落 420 400 2023.1-
系统重建技术 2025.12
6 正和生态 活力海岸模式构建与示范应用 - 210 2022.12-
（新增） 2025.11
7 正和生态 城市公园场景下的轻自然营地 350 330 2023.1-
开发营建技术研究 2025.12
8 正和生态 生态保护与修复战略下城市公 400 400 2023.1-
公园+ 园生态体验场景嵌入技术研究 2025.12
基于微度假和泛研学的公园+ 2023.1-
9 正和生态 模式对生态本底保护的应用技 350 290 2025.12
术研究
10 正和生态 防洪河道生态缓冲带生物多样 400 400 2023.1-
生物多 性营建技术研究 2025.12
11 样性 正和生态 基于鸟类栖息地营建的郊野公 350 350 2023.1-
园规划设计研究 2025.12
12 河流湿 正和生态 基于生态敏感性评价的河流型 350 290 2023.1-
地修复 湿地生态修复技术研究 2025.12
公司本次新增研发课题能够有效匹配市场需求，提升公司海洋生态修复产品 研发和核心竞争力，有助于企业进一步开拓市场。
四、募集资金投资项目内部结构调整对公司的影响
公司本次调整生态保护与环境治理研发能力提升项目内部结构，主要基于当 前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，不会 对公司的正常经营产生重大不利的情况。
五、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》，同意公司调整募集资金投资项 目——生态保护与环境治理研发能力提升项目的内部结构，在原有课题的基础上 新增“活力海岸模式构建与示范应用”。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过
了《关于调整募集资