亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

亚普汽车部件股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料
2024 年 12 月 30 日

亚普汽车部件股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。
五、大会现场表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。
亚普汽车部件股份有限公司
股东大会秘书处
2024 年 12 月 30 日

亚普汽车部件股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 14 时 15 分
网络投票时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）
议程及安排：
一、预备会议，到会股东书面审议议案
二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况
三、与会股东审议议案
序号 非累积投票议案名称
关于公司 2025 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业
1 发生日常关联交易的议案
2 关于公司 2025 年度预计其他日常关联交易的议案
3 关于公司董事长薪酬事项的议案
序号 累积投票议案名称
4.00 关于选举公司非独立董事的议案
4.01 彭慈湘
4.02 仝泽宇
四、推选大会监票人、计票人
五、股东问答
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、宣读现场加网络投票汇总结果
九、公司聘请的律师发表见证意见
十、宣布大会结束

亚普汽车部件股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议案之一
关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属
控制企业发生日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《亚普股份关联交易管理制度》等规
定要求，公司对 2024 年度与国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）
下属控制企业发生的日常关联交易情况进行预测，并对 2025 年度拟与其发生的
日常关联交易进行预计。具体情况如下：
一、2024 年度与国投集团下属控制企业日常关联交易的预计及执行情况
经公司第五届董事会第七次会议审议、2023 年第三次临时股东大会审批、
第五届董事会第十七次会议审批以及公司总经理办公会审批，公司对与国投集团
下属控制企业 2024 年度的日常关联交易金额进行了预计，现将预计金额和 1-10
月实际发生金额报告如下：
单位：万元
关联交易 关联人 2024 年预计金额 2024 年 1-10 月实际金额
类别
山东特检集团有限公司【注 1】 300.00
向关联人购买 国投源通网络科技有限公司
原材料、产品 50.00 13.06
小计 350.00 13.06
向关联人购买 国投集团其他所属公司 1,800.00
原燃料和动力 小计 1,800.00
向关联人销售 江西恩普能源科技有限公司 500.00
产品、商品 小计 500.00
向关联人提供 国家开发投资集团有限公司 1,700.00
劳务 小计 1,700.00
国投智能科技有限公司 50.00
国投人力资源服务有限公司 30.00
接受关联人提
供的劳务 山东特检集团有限公司【注 1】 500.00
国投集团其他所属公司 20.00 1.27
小计 600.00 1.27

关联交易 关联人 2024 年预计金额 2024 年 1-10 月实际金额
类别
与关联人共同 国投电力控股股份有限公司 900.00
投资 小计 900.00
国投财务有限公司 15,000.00 2,059.01
在关联人的财
融实国际财资管理有限公司 8,000.00 1,994.33
务公司贷款
小计 23,000.00 4,053.34
合计 28,850.00 4,067.67
注1：山东特检集团有限公司包含：山东特检集团有限公司、山东特检科技
有限公司等。
公司预计2024年度在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿
元，2024年1-10月，公司在国投财务有限公司单日最高存款余额13.29亿元。
公司预计2024年在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值
10亿美元，2024年1-10月，公司在融实国际财资管理有限公司单日最高存款余额
106.26万美元。
二、2025年度与国投集团下属控制企业日常关联交易预计金额与类别
基于 2024 年度公司与国投集团下属控制企业日常关联交易的实际发生金额，
并考虑业务发展及可能的变动因素，公司与国投集团下属控制企业 2025 年度预
计发生的日常关联交易总金额约为 28,080.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 本次预计金额与上
关联人 2025 年预计 2024 年 1-10 2024 年全年 年预测金额差异较
类别 金额 月实际金额 预测金额
大的原因
向关联人购 山东特检集团有限公司【注 1】 50.00 300.00
买原材料、产 国投源通网络科技有限公司 50.00 13.06 50.00
品 小计 100.00 13.06 350.00
向关联人购 国投集团其他所属公司 1,800.00 1,800.00
买燃料和动
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