清越科技:清越科技第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-066
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于
2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由
董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
基于募集资金使用效率的考虑，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格
的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。
广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广
发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日