重庆银行:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-073
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 12 月 13 日发出第七
届董事会第一次会议通知，会议于 12 月 20 日以现场会议方式在本行总行 27 楼
三会议室召开。
本行 2024 年第二次临时股东大会选举产生了本行第七届董事会 14 名董事，
其中侯曦蒙女士、付巍先生、周宗成先生、余华先生、汪钦琳女士、刘瑞晗女士、曾宏先生、陈凤翔先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局重庆监管局（以下简称“重庆金融监管局”）核准批复，本次会议不能行使表决权。在新任独立非执行董事任职资格取得重庆金融监管局核准批复前，第六届董事会独立非执行董事刘星先生、王荣先生、冯敦孝先生、袁小彬先生需按监管要求继续履职。本次会议应出席有表决权董事 10 名，实际亲自出席有表决权董事 9 名，袁小彬董事委托王荣董事出席会议并代为行使表决权。
经全体参会董事一致推举，会议由董事杨秀明先生主持，本行监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举杨秀明先生为重庆银行股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满为止。杨秀明先生的简历详见本公告附件。

二、关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举黄汉兴先生为重庆银行股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满为止。黄汉兴先生的简历详见本公告附件。
三、关于重庆银行股份有限公司第七届董事会专门委员会设置及成员组成的议案
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意本行第七届董事会设立战略与创新委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、信息科技指导委员会、消费者权益保护委员会 8 个专门委员会，各专门委员会组成如下：
1、战略与创新委员会：杨秀明（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐、付巍、吴珩
2、风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐、刘瑞晗、陈凤翔
3、审计委员会：曾宏（主任委员）、付巍、余华、朱燕建、汪钦琳
4、关联交易控制委员会：朱燕建（主任委员）、刘瑞晗、曾宏
5、提名委员会：刘瑞晗（主任委员）、汪钦琳、陈凤翔
6、薪酬与考核委员会：汪钦琳（主任委员）、曾宏、陈凤翔
7、信息科技指导委员会：侯曦蒙（主任委员）、吴珩、朱燕建
8、消费者权益保护委员会：黄汉兴（主任委员）、周宗成、余华
董事会各专门委员会委员任期至本行第七届董事会届满为止。侯曦蒙女士、付巍先生、周宗成先生、余华先生、汪钦琳女士、刘瑞晗女士、曾宏先生、陈凤翔先生在重庆金融监管局核准其董事任职资格后正式履行董事会专门委员会委员职责，在此之前，为确保董事会专门委员会合规、高效运作，董事会同意对各专门委员会组成设置如下：
1、战略与创新委员会：杨秀明（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐、吴珩
2、风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、郭喜乐
3、审计委员会：刘星（主任委员）、王荣、朱燕建

4、关联交易控制委员会：朱燕建（主任委员）、刘星、袁小彬
5、提名委员会：袁小彬（主任委员）、王荣、冯敦孝
6、薪酬与考核委员会：王荣（主任委员）、刘星、冯敦孝
7、信息科技指导委员会：杨秀明（主任委员）、吴珩、朱燕建
8、消费者权益保护委员会：黄汉兴（主任委员）、郭喜乐、吴珩
侯曦蒙女士的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，杨秀明先生将不再担任信息科技指导委员会主任委员。周宗成先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，郭喜乐先生将不再担任消费者权益保护委员会委员。余华先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，吴珩先生将不再担消费者权益保护委员会委员。汪钦琳女士的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，王荣先生将不再担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。刘瑞晗女士的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，袁小彬先生将不再担任提名委员会主任委员、关联交易控制委员会委员。曾宏先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，刘星先生将不再担任审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员。陈凤翔先生的董事任职资格获重庆金融监管局核准后，冯敦孝先生将不再担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
四、关于聘任重庆银行股份有限公司行长的议案
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任高嵩先生为重庆银行股份有限公司行长，任期至第七届董事会届满为止。高嵩先生的简历详见本公告附件。
五、关于聘任重庆银行股份有限公司副行长、首席风险官的议案
1、聘任侯曦蒙女士为重庆银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。侯曦蒙女士的简历详见本公告附件。
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任张松先生为重庆银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。张松先生的简历详见本公告附件。

议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任李聪先生为重庆银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。李聪先生的简历详见本公告附件。
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、聘任颜小川先生为重庆银行股份有限公司副行长，任期至第七届董事会届满为止。颜小川先生的简历详见本公告附件。
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、聘任王伟列先生为重庆银行股份有限公司副行长、首席风险官，任期至第七届董事会届满为止。王伟列先生的简历详见本公告附件。
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于聘任重庆银行股份有限公司董事会秘书的议案
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任侯曦蒙女士为重庆银行股份有限公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。侯曦蒙女士的简历详见本公告附件。
七、关于聘任重庆银行股份有限公司授权代表的议案
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于聘任重庆银行股份有限公司证券事务代表的议案
议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任王雨女士为重庆银行股份有限公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。王雨女士的简历详见本公告附件。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
附件：相关人员简历
一、杨秀明先生简历
杨秀明，男，1970 年 9 月出生，大学学历，经济学学士学位，高级经济师。
现任重庆银行股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。
杨秀明先生曾于 1994 年8 月至 2000年 8月历任中国农业银行重庆永川支行
双石营业所干部、信贷科干部、来苏营业所副主任；于 2000 年 8 月至 2005 年 3
月历任中国农业银行重庆市分行信贷管理处科员、评级授信部经理、处长助理；
于 2005 年 3 月至 2006 年 7 月担任中国农业银行重庆市潼南县支行党委书记、行
长；于 2006 年 7 月至 2009 年 3 月担任中国农业银行重庆市分行信贷管理处副处
长，其间于 2006 年 8 月至 2006 年 11 月到中国农业银行浙江分行上虞支行交流
工作；于 2009 年 3 月至 2010 年 12 月担任中国农业银行重庆市分行房地产信贷
部副总经理（主持工作）；于 2010 年 12 月至 2011 年 1 月担任中国农业银行重庆
市分行房地产信贷部总经理；于 2011 年 1 月至 2013 年 3 月担任中国农业银行重
庆市分行公司业务部（小企业业务部）总经理、投资银行部总经理；于 2013 年
3 月至 2014 年 11 月担任中国农业银行重庆市分行党委组织部部长、人力资源部
（三农人力资源管理中心）总经理；于 2014 年 11 月至 2014 年 12 月担任中国农
业银行重庆市渝北支行党委书记；于 2014 年 12 月至 2017 年 12 月担任中国农业
银行重庆市渝北支行党委书记、行长；于 2017 年 12 月至 2023 年 5 月担任中国
农业银行重庆市分行党委委员、副行长；于 2023 年 5 月至 2023 年 12 月担任中
国农业银行重庆市分行党委委员、党委副书记、副行长；于 2023 年 12 月至今担任重庆银行股份有限公司党委书记；于 2024 年 3 月至今担任重庆银行股份有限公司董事长、执行董事。
杨秀明先生于1990年9月至1994年8月在北京农业大学农村金融专业学习，获得大学学历、经济学学士学位。
截至目前，杨秀明先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形；杨秀明先生未持有本行股份。
二、黄汉兴先生简历
黄汉兴，男，1952 年 8 月出生，持有商业学高级文凭。现任重庆银行股份
有限公司副董事长、非执行董事，大新银行有限公司执行董事及董事会副主席，大新银行集团有限公司及大新金融集团有限公司（均于香港联交所上市）执行董事、董事会副主席、董事总经理兼行政总裁，澳门商业银行股份有限公司董事，大新保险有限公司（前称大新保险（1976）有限公司）执行董事。
黄汉兴先生于 1977 年加入大新银行，历任大新银行多个部门主管；于 1989
年 8 月担任大新银行执行董事及于 2000 年 1 月至 2011 年 5 月担任大新银行董事
总经理兼行政总裁；并于 2011 年 4 月获委任为大新银行董事会副主席；于 2008
年 6 月至 2023 年 8 月担任大新银行（中国）有限公司董事长。
黄汉兴先生于 1977 年 10 月取得香港理工学院（现香港理工大学）商业学高
级文凭，为英国银行学会会士、香港银行学会及英国国际零售银行理事会创始会员。
截至目前，除上述情形外，黄汉兴先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形；黄汉兴先生持有本行 9800 股 A 股股份。