钒钛股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-48
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（周五）14:50。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年
12 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长罗吉春先生因其他工作安排无法主持会议，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司过半数董事共同推举了董事马朝辉先生主持本次会议。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东 2,548 人，代表股份 863,255,282
股，占公司有表决权股份总数的 9.2873％。其中：通过现场投票的股
东 3 人，代表股份 62,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007％。
通过网络投票的股东 2,545 人，代表股份 863,192,382 股，占公司有表决权股份总数的 9.2867％。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《关于与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关联交易框架协议
的议案》
本议案涉及与关联方之间的关联交易，关联股东鞍钢集团有限公司、攀钢集团有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司就本议案回避了表决。
同意 846,745,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0875％；反对 15,100,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7493％；弃权 1,409,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1632％。
中小股东表决情况：
同意 330,630,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2440％；反对 15,100,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3501％；弃权 1,409,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4059％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二）《关于与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协议的议
案》
本议案涉及与关联方之间的关联交易，关联股东鞍钢集团有限公司、攀钢集团有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司就本议案回避了表决。
同意 792,826,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8415％；反对 68,817,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.9719％；弃权 1,611,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1866％。
中小股东表决情况：
同意 276,711,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7118％；反对 68,817,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8241％；弃权 1,611,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4641％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
（二）律师姓名：林燕 赖金洋
（三）结论性意见：本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十八次会议决议；

（二）关联交易框架协议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日