中信金属:中信金属股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议资料

证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司2024 年第六次临时股东大会
会议资料
二零二四年十二月

中信金属股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料
中信金属股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知 ...... - 3 -
二、会议议程 ...... - 6 -三、会议议案
议案一：中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预
计的议案......-7-议案二：中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的议案
......-38-议案三：中信金属股份有限公司关于 2025 年度对外融资计划的议案
......-49-议案四：中信金属股份有限公司关于审议非独立董事 2023 年最终报
酬其余部分的议案 ......-51-议案五：中信金属股份有限公司关于审议监事 2023 年最终报酬其余
部分的议案......-52-
中信金属股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“金属股份”或“公司”）2024 年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》，以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如下：
一、会议的组织
1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席人应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告有关部门查处。
3.请出席现场会议的股东及股东代表在会议召开前 30
分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代表应当按照大会通知要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。
4.现场发言的股东及股东代表，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东及股东代表要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每一股东或股东代表发言时，应首先向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时间合计一般不超过 30 分钟。
5.股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表停止发言或提问。
6.主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层交流。
8.股东及股东代表出席本次会议所产生的费用由股东及股东代表自行承担。

二、会议的表决
1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.本次会议现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3.本次会议网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时限内进行网络投票。
4.公司聘请的律师事务所执业律师对本次现场会议进行见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具法律意见书。

中信金属股份有限公司 2024 年
第六次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:30
二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦
三、投票：现场投票+网络投票：（网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）
四、召集人：中信金属股份有限公司董事会
五、现场会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍会议出席情况
（二）宣读会议须知
（三）推选计票人和监票人
（四）审议议案
（五）股东发言或提问
（六）现场投票及计票环节
（七）宣布议案表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料
议案一
中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常
关联交易额度预计的议案
各位股东：
依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，公司编制了2025年度日常关联交易额度预计。现将公司《2025年度日常关联交易额度预计》提请各位股东审议：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况
2024年1-10月，公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理
人 员 的 企 业 Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração（以下简称“巴西矿冶公司 ”）、KAMOA COPPERS.A.、西部超导材料科技股份有限公司及Minera LasBambas S.A.等根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。
单位：万元
关联交易类 2024 年度预计 2024 年 1-10 月
别 关联人 具体分类 金额 实际发生金额
（未经审计）

中信泰富特钢集团股份有限 购买商品 300,000.00 18,952.80
公司及其子公司
巴西矿冶 巴西矿冶公司 购买商品 500,893.64
公司及其 巴西矿冶公司 购买商品 700,000.00 4,835.41
子公司 子公司
KAMOA COPPER S.A. 购买商品 1,733,040.00 761,125.39
Minera Las Bambas S.A. 购买商品 623,700.00 381,163.95
CITIC Australia 购买商品 21,600.00 -
向关联人购 (Portland) Pty Ltd
买商品 中信期货有限公司及其 购买商品 250,000.00 191,095.68
子公司
南京钢铁 香港金腾发展有 购买商品 28,844.16
股份有限 限公司
公司及其 南京钢铁股份有 225,000.00
子公司 限公司其他子公 购买商品 -
司
中国中信集团有限公司及其 购买商品 10,000.00 0.23
其他子公司
小计 / 3,863,340.00 1,886,911.26
接受关联人 中国中信集团有限公司及其 接受劳务 23,573.81 1,738.50
提供的劳务 其他子公司
小计 / 23,573.81 1,738.50
江阴泰富兴澄特 销售商品 18,003.42
种材料有限公司
青岛斯迪尔新材 销售商品 21,395.76
料有限公司
泰富特钢国际贸 销售商品 68,503.98
中信泰富 易有限公司
特钢集团 扬州泰富特种材 销售商品 42,507.51
股份有限 料有限公司 369,237.73
公司及其 天津钢管钢铁贸
向关联人销 子公司 易有限公司 销售商品 15,166.67
售商品
江阴兴澄特种钢 销售商品 11,243.30
铁有限公司
中信泰富特钢集
团股份有限公司 销售商品 13,212.47
其他子公司
CITIC Australia 销售商品 108,864.00 -
(Portland) Pty Ltd
西部超导材料科技股份 销售商品 26,807.27 10,455.30