亿道信息:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-095
深圳市亿道信息股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。全体
监事一致推举本次会议由马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举马保军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
马保军先生的简历详见公司2024年12月5日披露于《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》（2024-077）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月二十日