三达膜:三达膜2024年第五次临时股东大会会议资料

证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会资料目录

三达膜 2024 年第五次临时股东大会会议须知. ...... 3
三达膜 2024 年第五次临时股东大会会议议程 ...... 5
三达膜 2024 年第五次临时股东大会议案 ...... 7议案一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》..... 7
议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》...... 8议案三：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》.
...... 9
三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 14:30
（二）现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 12 月 31 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选董事（4）人
独立董事的议案》
1.01 《选举 CHEN NI 女士为公司第五届董事会非独立 √
董事》

1.02 《选举谢方先生为公司第五届董事会非独立董 √
事》
1.03 《选举方富林先生为公司第五届董事会非独立 √
董事》
1.04 《选举 LAN YIHONG 先生为公司第五届董事会非 √
独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事的议案》
2.01 《选举屈中标先生为公司第五届董事会独立董 √
事》
2.02 《选举曹敏杰先生为公司第五届董事会独立董 √
事》
2.03 《选举蓝潮永先生为公司第五届董事会独立董 √
事》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事的议案》
3.01 《选举林莉女士为公司第五届监事会非职工代 √
表监事》
3.02 《选举赵霞女士为公司第五届监事会非职工代 √
表监事》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会议案
议案一：
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将依法进行换
届选举。公司第五届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，现提名 CHEN NI女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会非独立董事任期为三年，自公司 2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-064）。
本议案已于2024年12月13日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024 年12 月31日
议案二：
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届董事会独立董事任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将依法进行换届选举。公司第五届董事会设7名董事，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，现提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，其中屈中标先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事任期为三年，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-064）。
本议案已于2024年12月13日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024 年12 月31日
议案三：
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》各位股东及股东代理人：
鉴于公司第四届监事会非职工代表监事任期即将届满，为保证公司监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将依法进行换届选举。公司第五届监事会设 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事