国投电力:国投电力控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议材料
2025 年 1 月 8 日

国投电力控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二） 选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
《关于 2025年年度日常关联交易预计的议案》；
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。

议案
国投电力控股股份有限公司
关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据生产经营需要，预计公司及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限
公司（以下简称国投）及其控股子公司 2025 年将发生存款、借款类资金往来业务、
接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易预计和执行情况
关联交易类 2024 年 1-11 月实际发生金 预计金额与实
别 关联人 2024 年预计金额 额（未经审计） 际发生金额差
异较大的原因
在关联人的 国投财务有限公 每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民币 基于公司业务发
财务公司存 司 超过人民币 150 亿元 147.25 亿元 展和资金平衡的
款 预计。
与关联人的 国投及其控股子 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币 基于公司业务发
借款类资金 公司 超过人民币 200 亿元 157.73 亿元 展和资金平衡的
往来 预计。
在关联人的 基于公司境外业
境外资金管 融实国际财资管 每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民币 务发展和资金平
理平台存款 理有限公司 超过人民币 50 亿元 1.98 亿元 衡的预计。
（外币）
与关联人的 基于公司境外业
借款类资金 融实国际财资管 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币 务发展和资金平
往来（外 理有限公司 超过人民币 150 亿元 69.43 亿元 衡的预计。
币）
国投物业有限责 597万元 不适用
任公司
接受关联人 国投人力资源服 不超过 8亿元 789万元 不适用
提供的劳务 务有限公司
国投交通控股有 23,729万元 不适用
限公司

国投智能科技有 264万元 不适用
限公司
中国电子工程设
计院股份有限公 23万元 不适用
司及其下属公司
北京亚华房地产
开发有限责任公 1,040万元 不适用
司
国投健康产业投 72万元 不适用
资有限公司
中国国投高新产 38万元 新增
业投资有限公司
山东特检集团有 12万元 不适用
限公司
国投资产管理有 40万元 新增
限公司
厦门京闽东线会
展服务有限公司
(曾用名：厦门 24万元 新增
京闽东线目的地
管理有限公司)
向关联人销 国投交通控股有 不超过 4亿元 1,445万元 不适用
售商品 限公司
（二）2025 年日常关联交易预计金额和类别
2024 年 1-
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 11 月实际发 本次预计金额与上年实际
生金额（未 发生金额差异较大的原因
经审计）
在关联人的财务公司 国投财务有限公 每日最高存款余额 每日最高存 基于公司业务发展和资金
存款 司 不超过人民币 150 款余额人民 平衡的预计。
亿元

币 147.25
亿元
每日最高贷款额度 每日最高贷
与关联人的借款类资 国投及其控股子 不超过人民币 200 款额度人民 基于公司业务发展和资金
金往来 公司 亿元 币 157.73 平衡的预计。
亿元
在关联人的境外资金 每日最高存款余额 每日最高存
管理平台存款（外 融实国际财资管 不超过人民币 50 亿 款余额人民 基于公司境外业务发展和
币） 理有限公司 元 币 1.98 亿 资金平衡的预计。
元
每日最高贷款额度 每日最高贷
与关联人的借款类资 融实国际财资管 不超过人民币 150 款额度人民 基于公司境外业务发展和
金往来（外币） 理有限公司 亿元 币 69.43 亿 资金平衡的预计。
元
国投湄洲湾电力、国投钦
接受关联人提供的劳 州发电、国投钦州二电有
务（煤炭存储及运 国投及其控股子 不超过 8亿元 2.66亿元 部分煤炭存储接卸费用；
输、咨询服务、软硬 公司 与国投人力、国投智能等
件采购等） 其他关联方有部分服务费
用。
向关联人销售商品 国投及其控股子 与关联方协同发展；考虑
（售电、卸煤服务 公司 不超过 4亿元 0.14亿元 电力市场变化影响。
等）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.国家开发投资集团有限公司
公司名称 国家开发投资集团有限公司
公司性质 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 付刚峰
成立时间 1995 年 4 月 14 日
注册资本 3,380,000 万元人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
业务范围 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投