路维光电:路维光电2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-092
深圳市路维光电股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035号华润前海大厦 A 座 9 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,669,206
普通股股东所持有表决权数量 82,669,206
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.0303
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0303
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购证券专用账户的 1,215,090 股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事刘臻因工作原因缺
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,615,789 99.9354 46,190 0.0559 7,227 0.0087
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 变 更 6,421 46,19
2024 年度审计 ,479 99.1750 0 0.7134 7,227 0.1116
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所
律师：杨健、石明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日