华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-073
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日分别召开了第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度在 3,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于 5%，无需提交公司股东大会审议。
意见，独立董事认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易是基于公司业务发展需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度情况
单位：万元
关联交易 2024 年原 2024 年 1-11
关联人 本次增加预 增加后 2024 月实际发生
类别 预计金额 计金额 年预计金额 金额（未经
审计）
杭州华旺实业集
向关联人采 团有限公司 - 8.00 8.00 5.60
购商品和接
受劳务 马鞍山慈兴热能
有限公司 - 2,700.00 2,700.00 1,606.25
合计 - 2,708.00 2,708.00 1,611.85
注：马鞍山慈兴热能有限公司（以下简称“慈兴热能”）原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）持有 75%的股权，
马鞍山华旺于 2024 年 9 月转让了持有慈兴热能 75%的股权，并于 2024 年 9 月 23 日完成工
商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根
据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 6.3.3 条相关规定，在过去 12 个
月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法
人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的 12 个月内（即 2024 年 10 月-2025 年
9 月）为公司关联方。上述慈兴热能本次增加预计金额及对应的期间为 2024 年 10-12 月，
2024 年 1-11 月实际发生金额及对应期间为 2024 年 10-11 月。
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州华旺实业集团有限公司

1.基本情况：
公司名称 杭州华旺实业集团有限公司
成立时间 2005 年 4 月 14 日
统一社会信用代码 91330185773556457E
注册资本 38,000 万元
法定代表人 钭正良
住所 浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦 1 幢 1204 室-2
股权结构 杭州恒锦投资有限公司 26.79%；钭正良 53.57%；钭江
浩 8.93%；钭粲如 10.71%。
化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属
材料（除贵金属）、煤炭（无储存）的销售；实业投资；
经营范围
企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
2、关联关系：该公司是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
截至 2023 年 12 月 31 日，杭州华旺实业集团有限公司总资产 697,633.10 万
元，净资产 469,006.94 万元，营业收入 413,979.04 万元，净利润 60,698.08 万元。
（上述数据为合并口径）
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）马鞍山慈兴热能有限公司
1.基本情况：
公司名称 马鞍山慈兴热能有限公司
成立时间 2019 年 7 月 3 日
统一社会信用代码 91340500MA2TW5EX4B
注册资本 4,200 万元
法定代表人 李荣强
住所 安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段 1669 号 3 栋
股权结构 马鞍山北城建设投资有限公司 95.24%；马鞍山新慈投资
控股集团有限公司 4.76%。
热力生产和供应，热力管网系统管理、维修、养护，热力
管网系统的研发、销售、技术咨询与服务、成果转让，机
经营范围
电配套设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、关联关系：慈兴热能原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华
旺持有 75%的股权，马鞍山华旺于 2024 年 9 月转让了慈兴热能 75%的股权，并
于 2024 年 9 月 23 日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理
人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024
年 4 月修订）》第 6.3.3 条相关规定，在过去 12 个月内上市公司关联自然人担任
董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后新增成为公司的关联方。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：
截至 2023 年 12 月 31 日，马鞍山慈兴热能有限公司总资产 4,291.63 万元，
净资产 2,039.47 万元，营业收入 8,991.12 万元，净利润-418.79 万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、备查文件
1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024年12月24日