海信视像:海信视像2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2024-084
海信视像科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 355
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,024,773
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 61.9189
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
本次股东大会由董事长于芝涛先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人（含通讯方式出席）。
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人（含通讯方式出席）。
3. 董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 403,947,698 99.9689 65,303 0.0162 60,300 0.0149
2. 议案名称：《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 772,064,355 95.5496 35,907,218 4.4438 53,200 0.0066
3. 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 807,775,070 99.9691 78,203 0.0097 171,500 0.0212
4. 议案名称：《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展2025 年度关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 365,885,540 90.5493 38,138,461 9.4385 49,300 0.0122
（二）涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年度 187,65
1 日常关联交易额 4,467 99.9331 65,303 0.0348 60,300 0.0321
度的议案》
《关于公司与海
信集团财务有限
4 公司签订金融服 149,59 79.6636 38,138, 20.3102 49,300 0.0263
务协议及开展 2,309 461
2025 年度关联交
易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1 和议案 4 涉及关联交易，关联交易对方为海信集团控股股份有限
公司及/或其下属的其他子公司，关联股东海信集团控股股份有限公司及其一致行动人青岛海信通信有限公司已对该等议案回避表决。
2. 议案 1 和议案 4 需对中小投资者单独计票，中小投资者表决情况详见本
公告之“二、（二）涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：刘沣鲁、张旋
（二）律师见证结论意见：
北京市君合（青岛）律师事务所指派的见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日