申联生物:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-038
申联生物医药（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 220,445,102
普通股股东所持有表决权数量 220,445,102
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 53.8791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 53.8791
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事、监事报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 219,735,242 99.6779 358,686 0.1627 351,174 0.1594
2、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 219,745,242 99.6825 348,686 0.1581 351,174 0.1594
（二） 累积投票议案表决情况
3、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
有效表决权的比例 当选
（%）
《关于选举聂东升为公
3.01 司第四届董事会非独立 209,399,309 94.9893 是
董事的议案》
《关于选举杨从州为公
3.02 司第四届董事会非独立 209,395,314 94.9875 是
董事的议案》
《关于选举聂文豪为公
3.03 司第四届董事会非独立 209,396,795 94.9881 是
董事的议案》
《关于选举童光志为公
3.04 司第四届董事会非独立 209,395,109 94.9874 是
董事的议案》
《关于选举杨志强为公
3.05 司第四届董事会非独立 209,394,075 94.9869 是
董事的议案》
《关于选举 Eudes Fabre
3.06 为公司第四届董事会非 209,522,963 95.0454 是
独立董事的议案》
4、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议 是
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 否
（%） 当
选
《关于选举李胜利为公
4.01 司第四届董事会独立董 209,394,842 94.9872 是
事的议案》
《关于选举俞雄为公司
4.02 第四届董事会独立董事 209,391,333 94.9857 是
的议案》
《关于选举李建军为公
4.03 司第四届董事会独立董 209,521,033 95.0445 是
事的议案》
5、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
5.01 《关于选举吴守常为公 209,487,494 95.0293 是
司第四届监事会非职工
代表监事的议案》
《关于选举竺月琼为公
5.02 司第四届监事会非职工 209,420,294 94.9988 是
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于董事、 35,73 358,6 351,1
1 监事报酬的议 4,843 98.0522 86 0.9841 74 0.9637
案》
《关于选举聂
东升为公司第 25,39
3.01 四届董事会非 8,910 69.6916
独立董事的议
案》
《关于选举杨
从州为公司第 25,39
3.02 四届董事会非 4,915 69.6806
独立董事的议
案》
《关于选举聂
文豪为公司第 25,39
3.03 四届董事会非 6,396 69.6847
独立董事的议
案》
《关于选举童
光志为公司第 25,39
3.04 四届董事会非 4,710 69.6801
独立董事的议
案》
《关于选举杨
志强为公司第 25,39
3.05 四届董事会非 3,676 69.6772
独立董事的议
案》
《关于选举
Eudes Fabre 为 25,52
3.06 公司第四届董 2,564 70.0309
事会非独立董
事的议案》

《关于选举李
胜利为公司第 25,39
4.01 四届董事会独 4,443 69.6793
立董事的议
案》
《关于选举俞
4.02 雄为公司第四 25,39 69.6697
届董事会独立 0,934
董事的议案》
《关于选举李
建军为公司第 25,52
4.03 四届董事会独 0,634 70.0256
立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议中第 1 项议案、第 3 项议案、第 4 项议案对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、丁东
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日