振芯科技:第六届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-091
成都振芯科技股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 18
日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场表决及通讯表决的方式召开，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规
和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案：
1. 审议通过《关于签订<建设工程施工合同>的议案》
董事会认为：本次公司就施工及有关事项与成都建工第五建筑工程有限公司、 成都衡泰工程管理有限责任公司签订《建设工程施工合同》，有利于推进创芯智 能产业园项目的顺利实施，解决公司高速发展与物理空间严重不足的尖锐矛盾， 改善公司科研办公场地条件，提升科研生产能力和产品交付能力，有利于进一步 落地更多国家级重点产业化项目，提升公司核心竞争力，促进公司长期高质量发 展。公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会或董事会授权人士全权办理包 括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜，董事会同意签订《建设工程施工合同》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮咨询网披露的《关于签订<建设工程施工合同> 的公告》。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日