深高速:2025年第一次临时股东大会通函

重要文件 请即处理
阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询阁下的股票经纪或其他注册证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已售出或转让名下所有深圳高速公路集团股份有限公司之股份，应立即将本通函连同随 附之代表委任表格送交买方或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理人，以便 转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
00548
补选董事；及
2025年第一次临时股东大会通告
深圳高速公路集团股份有限公司（「本公司」）谨定於2025年1月9日（星期四）上午9:30在中国深圳 市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室召开2025年第一次临时股东大会（「临时股东大会」）。临时股东大会之通告载於本通函第8页至第9页。随附临时股东大会股东代 表委任表格（「股东代表委任表格」）。
无论阁下会否出席临时股东大会，敬请按照股东代表委任表格印备指示填妥表格，并尽快交回 本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼(H股股东）或本公司，其地址为中国深圳市南山区深南大道9968号汉京金融 中心46楼(A股股东），且在任何情况下最迟须於临时股东大会指定举行时间24小时前送达。阁 下填妥及交回股东代表委任表格後，仍可亲身出席临时股东大会或任何延会并於会上投票。
2024年12月25日
目 录
页次
释义 ...... 1
董事会函件 ...... 3
临时股东大会通告 ...... 8
- i -

释 义
在本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有下列涵义：
「A股股东」 指 A股持有人
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元的内资
股，其於上交所主板上市并以人民币交易（股份代
号：600548）
「公司章程」 指 本公司公司章程（经不时修订）
「董事会」 指 本公司董事会
「本公司」 指 深圳高速公路集团股份有限公司，一家於中国注册成
立的股份有限公司，其H股於联交所主板上市，而A
股於上交所主板上市
「董事」 指 本公司董事
「临时股东大会」 指 本公司谨定於2025年1月9日（星期四）上午9:30在中国
深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公
司会议室召开之2025年第一次临时股东大会
「本集团」 指 本公司及其附属公司
「香港」 指 中国香港特别行政区
「H股股东」 指 H股持有人
「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元的境外上
市外资股，其於联交所主板上市并以港币交 易（股份
代号：00548）
「最後实际可行日期」 指 2024年12月24日，即为确定本通函所载若干资料之
最後实际可行日期
「上市规则」 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
「中国」 指 中华人民共和国

释 义
「人民币」 指 人民币，中国法定货币
「股份」 指 本公司已发行股本中之股份
「股东」 指 股份持有人
「上交所」 指 上海证券交易所
「联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「%」 指 百分比
附注：
於本通函内，若干中国实体的英文名称为其中文名称之译名，载入本通函仅供识别。如有歧义，概以中文名称 为准。

00548
执行董事： 法定地址：
廖湘文先生（总裁） 中国深圳市
姚海先生 龙华区
文亮先生 福城街道
福民收费站
非执行董事：
戴敬明先生 中国办公地址：
李晓艳女士 中国深圳市
南山区
独立非执行董事： 深南大道9968号
李飞龙先生 汉京金融中心
缪军先生 46楼
徐华翔先生
颜延先生 香港主要营业地址：
香港中环
皇后大道中29号
华人行16楼1603室
敬启者：
补选董事；及
2025年第一次临时股东大会通告
一、 绪言
本通函旨在向阁下提供有关补选董事之详情，使股东能对在临时股东大会上提呈的决议
案投赞成票或反对票或放弃投票作出知情决定。
二、 补选董事
近日，本公司收到股东新通产实业开发（深圳）有限公司（「新通产」）、招商局公路网络科
技控股股份有限公司（「招商局公路」）和广东省路桥建设发展有限公司（「广东路桥」）的书
面函件，新通产、招商局公路和广东路桥分别提名徐恩利先生、伍燕淩女士及张坚女士
为本公司董事候选人。根据公司章程及其附件，单独或合并持有公司已发行股份1%的股
东可以提名董事候选人。新通产、招商局公路和广东路桥於最後实际可行日期分别直接
持有本公司约30.03%、4.18%和2.84%的已发行股份。故此，本公司应当考虑其书面要
求。
於2024年12月24日，董事会召开会议，同意提名徐恩利先生、伍燕淩女士及张坚女士为
董事候选人（「董事候选人」），并提请本公司临时股东大会选举。
根据公司章程，本公司董事的选举实行累积投票制，累积投票制的安排和详情请见股东
代表委任表格附注。
董事候选人的简历如下：
徐恩利先生，1975年出生，高级工程师，天津大学管理科学与工程专业硕士研究生，在
工程项目建设、项目投资与运营管理、大型综合性集团企业管理等方面拥有丰富的经
验。徐先生曾任职於深圳市天健（集团）股份有限公司，於2008年加入深业集团有限公司
（「深业集团」），2008年至2020年期间历任深业集团多家控股子公司副总经理、党委副书
记、总经理、党委书记及董事长等职务；2020年至2024年期间任深业集团党委委员、副
总经理，期间曾兼任深业商业管理有限公司及深业置地有限公司党支部书记、董事长。
徐先生于2022年至2024年期间分别担任深圳控股有限公司（联交所上市公司）及路劲基建
有限公司（联交所上市公司）董事。徐先生自2024年11月起任本公司党委书记。
伍燕淩女士，1976年出生，中国人民大学文学硕士，英国牛津大学赛德商学院金融MBA
及清华大学经济管理学院EMBA，拥有多年的银行业及证券业从业经验。伍女士曾於中
信银行股份有限公司总行营业部任投资银行部投资经理；2010年至2020年期间历任中信
证券股份有限公司证券金融业务线、另类投资业务线、股权衍生品业务线等部门副总裁、高级副总裁、董事等职务；2020年加入国联证券股份有限公司，任股权衍生品部执行总经理；2023年1月加入招商局公路，现任资本运营部（董事会办公室）副总经理。
张坚女士，