伯特利:伯特利2025年第一次临时股东大会资料

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd
（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号）
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：603596
二〇二五年一月

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 4
议案一：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案...... 5
议案二：关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案...... 12
议案三：关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案 ...... 17
附件 1：《2019 年限制性股票激励计划》（二次修订稿）...... 18
附件 2：《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）...... 60
附件 3：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（2024 年 12 月修订）...... 65

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
2025 年 1 月 3 日 14:00
二、会议地点
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室
三、会议出席对象
(一)股东及股东代表
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
四、主持人
董事长：袁永彬
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案

1 审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 √
2 审议《关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施 √
考核管理办法的议案》
3 审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条 √
款的议案》
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人
2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票
人员。
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2025 年第一次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束
会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2025 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况报告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 17 日审议通过了《关于预计公
司 2025 年度日常关联交易预案的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他董事均发表了同意意见，本次 2025 年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会审议通过本议案，发表了同意意见。
（二）公司 2024 年日常关联交易预计和执行情况
公司 2024 年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车技术股份有限公司（以下称“奇瑞新能源”）、奇瑞汽车河南有限公司（以下称“奇瑞河南”）、芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（以下称“奇瑞汽车零部件”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下称“芜湖达奥”）、东南（福建）汽车工业股份有限公司（以下称“东南汽车”）以及大卓智能科技有限公司（以下称“大卓科技”）(以上关联方合称“奇瑞汽车及其关联方”)等发生的日常关联交易执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2024 年原预计 截至 2024 年 9 月
关联交易类别 关联人 金额 30 日已发生金额
（未经审计）
奇瑞汽车 1,000 548
采购商品、接受劳务 奇瑞新能源 100 20
的关联交易 奇瑞河南 100 3
奇瑞汽车零部件 500 149

奇瑞商用车 100 11
合计： 1,800 731
奇瑞汽车 268,000 136,484
奇瑞新能源 29,500 20,723
奇瑞河南 200 138
奇瑞科技 6,000 5,746
销售产品、商品、提 奇瑞商用车 500 458
供劳务的关联交易 奇瑞汽车零部件 106,000 105,541
芜湖达奥 5,000 3,487
东南汽车 42,300 24,993
大卓科技 3,500 626
合计 461,000 298,196
（三）公司 2025 年度日常关联交易预计情况
公司 2025 年度与奇瑞及其关联方将发生持续性关联交易，以下为 2025 年度日
常关联交易预计：
单位：万元 币种：人民币
截至 2024 年 9 月 30 日
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 已发生金额
（未经审计）
奇瑞汽车 1,200 548
奇瑞新能源 150 20
东南汽车 150 -
采购商品、接受劳务 大卓科技 1