您的位置:爱股网 > 最新消息
股票行情消息数据:

远大智能:第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告

公告时间:2024-12-26 16:16:34

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2024-070
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十九次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于 2
024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9
人,实际参加董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:
1.以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》;
关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议,独立董事全体同意将该议案提交董事会审议。《第五届董事会2024 年第二次独立董事专门会议意见》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用自有
闲置资金进行投资理财的议案》;
同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下,使用不超过(含)20,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财,有效期自 2
025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。在上述额度及期限内,资
金可以滚动使用。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3. 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<
舆情管理制度>的议案》;
经审议,为有效提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司制定了《舆情管理制度》。
《舆情管理制度》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

远大智能相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29