华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：605377 证券简称：华旺科技
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月 8 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......1
2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
2025 年第一次临时股东大会会议议案......5
议案一：关于 2025 年度对外担保预计额度的议案 ......5
议案二：关于开展票据池业务的议案......10
议案三：关于申请 2025 年度银行授信额度的议案......13
议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ......14
议案五：关于变更部分回购股份用途并注销的议案......22
议案六：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案......25
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。
出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 2:00 时
2、现场会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长钭江浩先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案内容
非累积投票议案

1 《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》
2 《关于开展票据池业务的议案》
3 《关于申请 2025 年度银行授信额度的议案》
4 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
5 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
6 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于 2025 年度对外担保预计额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司的经营计划和各项工作计划，对公司 2025 年度担保额度进行了预
计。 具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司发展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司2025年拟为下属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过人民币60,000万元，期限为自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
公司 2025 年度担保预计情况如下：
金额单位：人民币万元
被担保 担保额度 是
担 担保方 方最近 截至 本次新 占上市公 是否 否
保 被担保方 持股比 一期资 目前 增担保 司最近一 担保预计 关联 有
方 例 产负债 担保 额度 期净资产 有效期 担保 反
率 余额 比例 担
保
1.资产负债率为70%以上的全资子公司
自股东大
公 会审议通
GW公司 100% 95.90% 0 20,000 5.13% 过之日起 否 否
司 12个月内
香港华锦 自股东大
公 100% 97.89% 0 20,000 5.13% 会审议通 否 否

过之日起
司 12个月内
2.资产负债率为70%以下的全资子公司
自股东大
公 马鞍山华 会审议通
旺 100% 44.04% 0 20,000 5.13% 过之日起 否 否
司 12个月内
上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决
于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。公司将根据实际业务发展需要，分别
在上述被担保人担保总额内调剂使用，在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对
象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
同时，公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范
围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但
不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上
述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
（一）GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.
1、中文名：新加坡鸿昇贸易有限公司
2、成立时间：2013 年 3 月 18 日
3、注册地址：105 CECIL STREET #15-01/02 THE OCTAGON
SINGAPORE(069534)
4、董事：钭正良、钭江浩
5、注册资本：150 万新币
6、主营业务：货物进出口
7、与上市公司关系：全资子公司
8、最近一年又一期的主要财务指标如下：
金额单位：人民币万元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
月（未经审计） （经审计）
资产总额 6,256.43 372.81

负债总额 5,999.72 12.51
净资产