华润双鹤:华润双鹤关于日常关联交易公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－128
华润双鹤药业股份有限公司
关于日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025 年预计日常关联交易事项需提交股东会审议；
本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2024 年 12 月 25 日召开独立董事专门会议，本次会议
应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。
2、2024 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过
《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事陆文超、
白晓松、赵骞、李向明、于舒天、徐辉、林国龙在董事会会议上回避
表决，除前述关联董事外的 4 位独立董事参加表决，表决结果：4 票
同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议批准，关联股
东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在
股东会上回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年 1-10 月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计
12,635.99 万元，较预计减少 12,267.01 万元；销售交易金额合计
129,375.72 万元，较预计减少 30,674.28 万元。具体详见下表：
单位：万元
关联交 2024 年 2024 年 1-10 月 预计金额与实
易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
安徽创扬双鹤药用包装有限 6,200.00 3,210.37
公司
华润电力控股有限公司 5,200.00 4,004.22
华润数字科技有限公司 4,005.00 1,450.23
华润环保服务有限公司 2,800.00 268.84
向关联 华润置地有限公司 1,700.00 982.91
人购买 华润燃气投资(中国)有限公 1,600.00 577.77
产品/ 司
服务 华润三九医药股份有限公司 1,300.00 623.51
浙江湃肽生物股份有限公司 530.00 542.76
华润隆地有限公司 540.00 50.09
华润医药商业集团有限公司 100.00 414.40
华润健康集团有限公司 - 122.85
华润知识产权管理有限公司 248.00 61.50
深圳市润薇服饰有限公司 220.00 53.73

关联交 2024 年 2024 年 1-10 月 预计金额与实
易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
华润博雅生物制药集团股份 200.00 94.69
有限公司
上海康仁乐购超市贸易有限 160.00 138.98
公司
华润医药集团有限公司 100.00 39.14
小计 24,903.00 12,635.99
华润医药商业集团有限公司 150,800.00 122,743.04 业务周期因素
华润博雅生物制药集团股份 1,100.00 1,876.01
有限公司
华润三九医药股份有限公司 2,530.00 1,497.25
向关联 华润健康集团有限公司 2,100.00 1,806.59
人销售 华润江中制药集团有限责任 1,900.00 1,216.83
产品/ 公司
服务 安徽创扬双鹤药用包装有限 700.00 176.34
公司
北京航天总医院 700.00 -
浙江湃肽生物股份有限公司 220.00 59.66
小计 160,050.00 129,375.72
合计 184,953.00 142,011.71
注：1、上表中 2024 年 1-10 月实际发生金额未经审计，2024 年实际
发生金额以最终审计结果为准。
2、上表中部分关联人 2024 年 1-10 月实际发生额超出预计金额，
累计超出金额未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%，已经公司内
部有权机构审议批准。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元
关联交 2025年 占同类 2024年 占同类
易类别 关联人 预计金额 业务比 1-10月实际 业务比
例(%) 发生金额 例(％)
安徽创扬双鹤药用包装有限公司 6,200.00 0.72 3,210.37 0.51
华润电力控股有限公司 6,200.00 0.72 4,004.22 0.64
华润国际招标有限公司 3,600.00 0.42 - -
华润数字科技有限公司 3,231.00 0.38 1,450.23 0.23
华润置地有限公司 2,100.00 0.25 982.91 0.16
华润三九医药股份有限公司 1,400.00 0.16 623.51 0.10
浙江湃肽生物股份有限公司 1,300.00 0.15 542.76 0.09
华润燃气投资(中国)有限公司 1,020.00 0.12 577.77 0.09
华润医药商业集团有限公司 1,000.00 0.12 414.40 0.07
向关联 华润环保科创控股有限公司 700.00 0.08 268.84 0.04
人购买 华润健康集团有限公司 500.00 0.06 122.85 0.02
产品/ 华润资产管理有限公司 500.00 0.06 - -
服务 华润隆地有限公司 300.00 0.04 50.09 0.01
华润博雅生物制药集团股份有限 250.00 0.03 94.69 0.02
公司
深圳市润薇服饰有限公司 200.00 0.03 53.73 0.01
华润知识产权管理有限公司 200.00 0.02 61.50 0.01
上海康仁乐购超市贸易有限公司 200.00 0.02 138.98 0.02
华润现代服务(深圳)有限公司 110.00 0.02 - -
华润五丰有限公司 100.00 0.01 - -
华润医药集团有限公司 100.00 0.01 39.14 -
小计 29,211.00 3.42 12,635.99 2.02
华润医药商业集团有限公司 179,000.00 14.32 122,743.04 13.30
向关联 华润健康集团有限公司 3,700.00 0.30 1,806.59 0.20
人销售 华润三九医药股份有限公司 3,500.00 0.28 1,497.25 0.16
产品/ 华润博雅生物制药集团股份有限 1,200.00 0.10 1,876.01 0.20
服务 公司
华润江中制药集团有限责任公司 1,300.00 0.10 1,216.83 0.13
浙江湃肽生物股份有限公司 150.00 0.01 59.66 0.01

关联交 2025年 占同类 2024年 占同类
易类别 关联人 预计金额 业务比 1-10月实际 业务比
例(%) 发生金额 例(％)
安徽创扬双鹤药用包装有限公司 100.00 0.01 176.34 0.02
小计 188,950.00 15.12 129,375.72 14.02
合计