上海能源:上海能源关于2025年日常关联交易安排的公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2024-042
上海大屯能源股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）下属大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。
●需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议及
第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案》。第九届董事会第三次会议对本议案的表决中，公司 6 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。
本项关联交易议案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股
东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联
股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避
本议案的表决。
前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事
同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意
见如下：
1、上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交
易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一
致同意公司 2025 年度日常关联交易安排。
2、关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、
合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意将《关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案》提
交公司第九届董事会第三次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年度预计金 2024 年预计完 年度预计金额与预
序号 关联交易类别 关联人 额 成金额 差异金额 计完成金额差异较
大的原因
公司向中国中煤及其 中国中煤及
1 附属公司提供综合原 其附属公司 10,810 10,274 -536 -
料和服务
由于生产条件变化
中国中煤及其附属 中国中煤及 和部分物资需求更
2 公司向公司提供综合 其附属公司 139,399 106,274 -33,125新导致采购量下降
原料和服务 明显，实际发生额较
预算减少
中国中煤及其附属 中国中煤及 受实际需求、发运煤
3 公司向公司提供煤炭 其附属公司 70,441 52,901 -17,540炭热值和市场价格
的影响，实际发生额

较预算减少
中国中煤及其附属 公司建设工程因招
公司向公司提供工程 中国中煤及 标中标情况和施工
4 设计、建设及总承包 其附属公司 66,630 27,736 -38,894进度的影响，导致工
服务 程设计、建设关联交
易较预算减少
公司向中国中煤及其 中国中煤及
5 附属公司提供房屋租 其附属公司 186 186 0 -
赁
中国中煤及其附属 中国中煤及
6 公司向公司提供房屋 其附属公司 4,074 3,694 -380 -
租赁
中国中煤及其附属 大屯煤电（集
7 公司向公司提供土地 团）有限责任 8,200 8,012 -188 -
使用权租赁 公司
公司在中煤财务有限
责任公司（以下简称 中煤财务公
8 “中煤财务公司”） 司 350,000 276,410 -73,590 -
每日最高存款限额
（含应计利息）
中煤财务公司向公司
9 提供的信贷服务每日 中煤财务公 400,000 55,800 -344,200 -
最高余额（含应计利 司
息）
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年预计完 本次预计金额与上年
序号 关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 成金额 预计完成金额差异较
大的原因
公司向中国中煤及 中国中煤及
1 其附属公司提供综 其附属公司 9,762 10,274 -
合原料和服务
为降低采购成本，提高
中国中煤及其附属 采购效率与产品质量，
2 公司向公司提供综 中国中煤及 119,223 106,274满足煤矿智能化生产
合原料和服务 其附属公司 需求，公司主要设备和
材料等在关联方处集
中采购

中国中煤及其附属 根据 2025 年发电计划
3 公司向公司提供煤 中国中煤及 69,813 52,901安排，预计外购动力煤
炭 其附属公司 需求增加导致预算金
额增加
在煤矿、火力发电、新
中国中煤及其附属 能源项目等建设领域
公司向公司提供工 中国中煤及 内，部分关联单位在专
4 程设计、建设及总承 其附属公司 55,817 27,736 业、技术、资金等方面
包服务 拥有较大优势，预计公
司有关建设工程项目
由关联方单位承建
公司向中国中煤及 中国中煤及
5 其附属公司提供房 其附属公司 186 186 -
屋租赁
中国中煤及其附属 中国中煤及
6 公司向公司提供房 其附属公司 4,174 3,694 -
屋租赁
中国中煤及其附属大屯煤电（集
7 公司向公司提供土团）有限责任 8,300 8,012 -
地使用权租赁 公司
公司在中煤财务公 中煤财务公
8 司每日最高存款限 司 350,000 276,410 -
额（含应计利息）
中煤财务公司向公
9 司提供的信贷服务 中煤财务公 400,000 55,800 -
每日最高余额