国晟科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-076
国晟世安科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日以通
讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议为董事会临时会议。
会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际
参会董事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于对子公司减资的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对子公司减资的公告》（公告编号：临 2024- 077）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：临 2024-078），以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《公司章程》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
（三） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2025 年 1 月 13日（星期一）下午 14:00 在北京市海淀区门头馨园
路 1 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-079）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会
2024 年 12月 27 日