南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-079
南京钢铁股份有限公司
关于 2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司独立性没有实质性影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、日常关联交易基本情况
本公告中涉及公司简称的释义如下：
南钢股份、公司 指 南京钢铁股份有限公司
南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司
中信股份 指 中国中信股份有限公司
中信特钢 指 中信泰富特钢集团股份有限公司
中信金属 指 中信金属股份有限公司
中信金属香港 指 中信金属香港有限公司
中信宁波能源 指 中信金属宁波能源有限公司
中信寰球 指 中信寰球商贸有限公司

中信重工 指 中信重工机械股份有限公司
中信财务公司 指 中信财务有限公司
中信期货 指 中信期货有限公司
南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司
五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司
江苏通恒 指 江苏南钢通恒特材科技有限公司
福斯罗 指 福斯罗扣件系统（中国）有限公司
中荷环保 指 上海中荷环保有限公司
凯勒南京 指 凯勒（南京）新材料科技有限公司
江苏复星商社 指 江苏复星商社国际贸易有限公司
宿迁金鑫 指 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关
于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，同意与关联方进行 2025 年度日常关联交易事项，同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
关联董事黄一新、李国忠、郭家骅、王海勇、肖玲回避对该议案的表决，其
他 3 名独立董事一致同意，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
该议案已在董事会会议召开前分别经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。
公司2025年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《南京钢铁股份有限公司章程》等的相关规定，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司的日常关联交易主要包括购买原材料、燃料及动力，销售产品及商品，
资产租赁，提供和接受劳务，在关联人的财务公司存贷款等。
根据公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2025
年度日常关联交易的预计情况如下表：
币种：人民币 单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计发生额注 1 2025 年预计金额 关联交易内容
宿迁金鑫 3,964 4,000 废钢
江苏复星商社 - 9,800 煤、焦炭等
中信特钢 1,905 30,000 铁矿石、球团等
向关联人购买 中信金属 22,589 50,000 铁矿石
原材料 中信宁波能源 15,247 22,000 合金
中信金属香港 - 35,000 铁矿石
中信股份及其下 - 10,000 购买原材料
属子公司
小计 43,705 160,800 /
向关联人购买 南钢联合 54,420 60,000 氧气、氮气、氩气
燃料及动力等 小计 54,420 60,000 /
南钢联合 42,296 56,000 水、电、蒸汽
南钢联合 4,843 2,000 备件材料
南钢嘉华 7,701 9,000 水、电、煤气
南钢嘉华 6,828 10,000 水渣、转炉渣等
仓储运输、污水处理、
南钢嘉华 125 200 通用备件、信息技术
服务等
五洲新春 1,477 2,500 钢材
向关联人销售 江苏通恒 3,057 5,000 钢材
产品、商品， 江苏通恒 337 500 水、电
提供服务 福斯罗 2,153 3,000 钢材
中荷环保 874 3,000 汽车零件、软件服务、
钢材边角料
MES 信息化系统、技
凯勒南京 533 1,000 术开发服务、进口设
备采购
宿迁金鑫 117,473 150,000 钢材、钢坯、系统服
务费等
江苏复星商社 1,574 5,000 水渣、钢材、中标服
务费等

钢材、信息化技术服
中信特钢 9,841 13,000 务、运输服务、钢材
加工服务、港口代理
服务等
中信重工 1,856 3,300 钢材
中信金属香港 29,180 50,000 铁矿石
中信股份及其下 16 10,000 销售商品、提供服务
属子公司
小计