亨通光电:亨通光电2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-112 号
江苏亨通光电股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 981,552,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.52
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事钱建林、鲍继聪、李自为、谭会良、张
建峰、陆春良，独立董事蔡绍宽、杨钧辉因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙建锋因公务原因未出席本次会议；3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 300,009,311 99.9939 18,426 0.0061 0 0.0000
注：关联股东亨通集团有限公司和实际控制人崔根良先生回避表决本议案。
2、 议案名称：关于公司 2025 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 942,574,352 96.0290 38,977,743 3.9710 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 980,614,161 99.9044 937,934 0.0956 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保
值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 953,171,730 97.1086 28,380,365 2.8914 0 0.0000
7、 议案名称：关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 267,243,786 89.0730 32,783,951 10.9270 0 0.0000
注：关联股东亨通集团有限公司和实际控制人崔根良先生回避表决本议案。
8、 议案名称：关于优化调整 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 952,903,021 97.0812 28,649,074 2.9188 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 981,539,669 99.9987 12,426 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于预计公司 300,0 99.9939 18,42 0.0061 0 0.0000
2025 年度发生 09,31 6
的日常关联交 1
易的议案
2 关于公司 2025 261,0 87.0086 38,97 12.9914 0 0.0000
年度为控股子 49,99 7,743

公司及联营企 4
业提供担保的
议案
7 关于与亨通财 267,2 89.0730 32,78 10.9270 0 0.0000
务有限公司签 43,78 3,951
署《金融服务框 6
架协议》暨金融
服务日常关联
交易的议案
8 关于优化调整 271,3 90.4512 28,64 9.5488 0 0.0000
2023 至 2027 年 78,66 9,074
度（第四期）奖 3
励基金奖励方
案的议案
9 关于 2020 年非 300,0 99.9959 12,42 0.0041 0 0.0000
公开发行股票 15,31 6
募集资金投资 1
项目结项并将
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案
注 1：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 586,229,925 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电 95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电681,524,358 股,占公司总股本的 27.63%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 2 涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、万晓宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加