中色股份:2024年第五次独立董事专门会议审查意见

中国有色金属建设股份有限公司
2024 年第五次独立董事专门会议审查意见
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次独立
董事专门会议于 2024 年 12 月 25 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦
611 会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体
独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。
1. 我们认为，公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易事项均为公司及控
股子公司日常经营业务需要，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第 1次会议审议。
2. 公司 2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生额不足 2024 年度预计额度
80%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品、接受劳务等行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事：谢志华、孙浩、周向阳
2024年12月25日