联影医疗:联影医疗2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-071
上海联影医疗科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 215
普通股股东人数 215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 336,923,481
普通股股东所持有表决权数量 336,923,481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.0870
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.0870
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律
法规及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 336,851,152 99.9785 38,104 0.0113 34,225 0.0102
2、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 336,844,502 99.9765 45,504 0.0135 33,475 0.0100
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
关于 2025 年
1 度日常关联交 160,427,680 99.9549 38,104 0.0237 34,225 0.0214
易预计的议案
关于变更2024
2 年度会计师事 160,421,030 99.9507 45,504 0.0283 33,475 0.0210
务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、茹秋乐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日