安洁科技:关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-057
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025 年度预计日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2024
年 12 月 27 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、昆山全方位电子科技有限公司（以下简称“昆山全方位”）、苏州萨米旅行社有限公司（以下简称“苏州萨米”）2025 年度日常关联交易额度总额不超过 2,100 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.36%。关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。
本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计金额未超过公司最近一期经审计
净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2025 年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下：
单位：人民币元（含税）
关联交 关联人 关 联 交 易 关联交易 2025年预计发 2024 年 1-11 月
易类别 内容 定价原价 生金额 实际发生金额
苏州鸿硕精密模具 采购材料 市场价 12,000,000.00 4,921,469.93
采购材 有限公司
料 昆山全方位电子科
技有限公司 采购材料 市场价 2,000,000.00 97,632.00

小计 14,000,000.00 5,019,101.33
提供厂 苏州鸿硕精密模具 提 供 厂 房 市场价 6,000,000.00 3,964,598.06
房租赁 有限公司 租赁
小计 6,000,000.00 3,964,598.06
接受服 苏州萨米旅行社有 接受服务 市场价 1,000,000.00 81,014.00
务 限公司
小计 1,000,000.00 81,014.00
合计 21,000,000.00 9,064,713.39
注 1：公司 2024 年年度财务报告未完成编制，2024 年 1-11 月的实际发生金额未经审计。
（三）2024 年度 1 月-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元（含税）
2024 年 1-11 实际发生
关联交 关联人 关联交 月实际发生 2024 年预计金 额与预计 披露日期
易类别 易内容 金额 额 金额差异 及索引
（%）
苏州鸿硕精密模 采 购 材 4,921,469.93 8,000,000.00 -38.48%
向 关 联 具有限公司 料 详见 2023
人 采 购 昆山全方位电子 采 购 材 年 12 月
原材料 科技有限公司 料 97,632.00 2,000,000.00 -95.12% 30 日在
小计 5,019,101.33 10,000,000.00 -49.81% 巨潮资讯
向 关 联 网（www.
人 采 购 苏州达力客自动 采 购 设 276,000.00 3,000,000.00 -90.80% cninfo .co
设备 化科技有限公司 备 m.cn）披
小计 276,000.00 3,000,000.00 -90.80% 露的《关
向 关 联 于公司
人 提 供 苏州鸿硕精密模 提 供 厂 2024 年度
厂 房 租 具有限公司 房租赁 3,964,598.06 5,000,000.00 -20.71% 日常关联
赁 交易额度
小计 3,964,598.06 5,000,000.00 -20.71% 预计的公
接 受 关 苏州萨米旅行社 接 受 服 告》，公
联 人 服 有限公司 务 81,014.00 1,000,000.00 -91.90% 告编号：
务 小计 81,014.00 1,000,000.00 -91.90% 2023-093
。
合计 9,340,713.39 19,000,000.00 -50.84%
2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际
发生总金额未超过预计总金额。
公司董事会对日常关联交易实际发生 2024 年实际发生的日常关联交易与 2024 年度预计
情况与预计存在较大差异的说明 金额存在较大差异主要原因为：①公司与上述关联人的
交易是公司日常经营活动，交易金额占公司总体业务量
比重较小。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基

于公司实际需求和业条开展进行的初步判断，较难实现
准确预计，为防止交易预计不足给日常经营带来不便情
况出现，公司在预计 2024 年度日常关联交易时，预计
金额较为宽松。②公司结合实际经营情况，遵循尽量避
免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则。
上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。
经核查，公司董事会对 2024 年度日常关联交易实
公司独立董事对日常关联交易实际发 际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情生情况与预计存在较大差异的说明 况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交
易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特
别是中小股东利益情况。
二、关联方介绍和关联关系
（一）苏州鸿硕精密模具有限公司
1、企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
2、统一社会信用代码：91320500766522646E
3、注册地址：苏州市吴中区光福镇龙山南路10号
4、法定代表人：叶丕毅
5、注册资本：140万美元
6、经营范围：设计、生产非金属制品模具、各类精密模具；生产塑胶制品、 耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件，销售公司自产产品。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、关联关系：苏州守望投资合伙企业（有限合伙）持有鸿硕精密35%股权， 公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州守望投资合伙企业（有限合伙）中 认缴出资占比42.86%。
8、主要财务数据：截止2024年9月30日，鸿硕精密总资产为77,802,302.31元， 净资产为58,923,916.26元；2024年1-9月的营业收入为88,032,179.9元，净利润为 7,318,088.13元（未经审计）。
9、履行能力分析：鸿硕精密经营状况良好，不属于失信被执行人，不存在 履约能力障碍，具有良好的履约能力。
（二）昆山全方位电子科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320583089390710F
3、注册地址：昆山市玉山镇水秀路1258号2号房
4、法定代表人：茆玉龙
5、注册资本：2,011.75万元人民币
6、经营范围：电子产品、金属制品、金属模具、金属治具、自动化设备及配件的研发、设计、生产及销售；计算机软件的研发、销售及技术服务；电子元器件、塑胶制品、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目