盛景微:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-055
无锡盛景微电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届
董事会第五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议召开的时
间、地点和审议事项已于 2024 年 12 月 20 日以微信、电话、书面等方式通知了
全体董事。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中：通讯方式出席董事 3 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡盛景微电子股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2024 年 12月 28 日