林海股份:林海股份有限公司董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-038
林海股份有限公司董事会
2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会2项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以专人送达或电子
邮件方式发出。
（三）会议时间：2024 年 12 月 27 日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
1、关于将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案已经公司董事会战略委员会第三次会议审议通过；
具体内容请详见 2024 年 12 月 28 日《上海证券报》公司 2024－039 公告及
上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

2、关于调整公司组织机构的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2024 年 12 月 28 日《上海证券报》公司 2024－040 公告及
上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；
特此公告。
林海股份有限公司
2024 年 12 月 28 日
报备文件：
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、董事会专门委员会决议