东方电气:2024年第三次临时股东大会及类别股东会议决议公告

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-070
东方电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类
别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 961
其中：A 股股东人数 960
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,952,464,394
其中：A 股股东持有股份总数 1,851,444,050
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 101,020,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.629182
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.388753
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.240429
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事张彦军、宋致远、孙国君，独立董事黄
峰、陈宇因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,850,429,650 99.945210 896,900 0.048444 117,500 0.006346
H 股 100,307,544 99.294400 712,800 0.705600 0 0.000000
普通股合 1,950,737,194 99.911537 1,609,700 0.082445 117,500 0.006018
计：
2.00 审议及批准关于公司 2025-2027 年日常持续关联交易的议案
2.01 议案名称：审议及批准《2025-2027 采购及生产服务框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,660,903 97.711801 1,477,901 1.316863 1,090,120 0.971336
H 股 101,020,344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 210,681,247 98.795766 1,477,901 0.693039 1,090,120 0.511195
计：
2.02 议案名称：审议及批准《2025-2027 销售及生产服务框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,684,704 97.733009 1,371,100 1.221699 1,173,120 1.045292
H 股 101,020,344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 210,705,048 98.806927 1,371,100 0.642956 1,173,120 0.550117
计：
2.03 议案名称：审议及批准《2025-2027 综合配套服务框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,840,104 97.871476 1,349,100 1.202096 1,039,720 0.926428
H 股 101,020,344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 210,860,448 98.879799 1,349,100 0.632640 1,039,720 0.487561
计：
2.04 议案名称：审议及批准《2025-2027 财务服务框架协议》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,392,375 80.542851 20,810,829 18.543196 1,025,720 0.913953
H 股 73,911,322 73.164789 27,109,022 26.835211 0 0.000000
普通股合 164,303,697 77.047719 47,919,851 22.471285 1,025,720 0.480996
计：
2.05 议案名称：审议及批准《2025-2027 物业及设备租赁承租人框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,684,595 97.732912 1,482,109 1.320612 1,062,220 0.946476
H 股 101,020,344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 210,704,939 98.806876 1,482,109 0.695012 1,062,220 0.498112
计：
2.06 议案名称：审议及批准《2025-2027 物业及设备租赁出租人框架协议》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,695,295 97.742446 1,475,309 1.314553 1,058,320 0.943001
H 股 101,020,344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 210,715,639 98.811893 1,475,309 0.691824 1,058,320 0.496283
计：
2.07 议案名称：审议及批准《2025-2027 融资租赁框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,664,695 97.715180 1,507,409 1.343155 1,056,820 0.941665
H 股 101,020,344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 210,685,039 98.797544 1,507,409 0.706876 1,056,820 0.495580
计：
（二）2024 年第二次 A 股类别股东会议审议议案
议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,850,429,650 99.945210 896,900 0.048444 117,500 0.006346
（三）2024 年第二次 H 股类别股东会议审议议案
议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 96,704,746 99.268304 712,800 0.731696 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议及批准回 111,214 99.09613 896,90