正裕工业:关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-050
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董
事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事
会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票
特别提示 - 相关事项的审议情况；
2、更新了本次发行的具体发行情况；
三、发行对象及其与公司的关系 1、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本
四、本次发行方案概要 次发行不构成关联交易情况；
第一节 本次发行概 五、本次发行是否构成关联交易 2、更新了本次发行的具体发行情况；
况 六、本次发行是否导致公司控制 3、更新了本次发行对公司股东结构的影响；
权发生变化 4、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批
八、本次发行取得批准的情况及 程序；
尚需履行的批准程序

一、合同主体和签订时间
第二节 附生效条件 二、认购价格、认购数量、支付
的股份认购协议摘 方式 增加了本章的内容
要
三、协议的生效条件
第三节 董事会关于
本次募集资金使用 一、本次募集资金的使用计划 更新了本次发行的募集资金情况
的可行性分析
一、本次发行后公司业务及资产
第四节 董事会关于 整合计划、公司章程、股东结构、 1、更新了本次发行对公司股东结构的影响；
本次发行对公司影 高管人员结构以及业务收入结
响的讨论与分析 构的变动情况 2、更新 2024 年前三季度财务数据、股东结构；
六、本次发行相关的风险说明
第六节 与本次发行 二、本次发行摊薄即期回报的有 1、更新了本次发行股份数量及募集资金总额；
相关的董事会声明 关事项 2、根据实际发行股份数量测算本次发行对主要
及承诺事项 财务指标的影响。
《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订
稿）》等相关文件已于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请投资者查阅。
以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日