颖泰生物:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-061
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伯阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 725,695,161 股，占公司有表决权股份总数的 59.2018%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权
的股份总数 114,688 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 5,192,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
97.8388%；反对股数 49,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9326%；弃权股数 65,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2286%。
3.回避表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份 有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联 交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权
的股份数不计入有效表决总数。
审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股 子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对股数 114,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
审议通过《关于 2025 年度提供担保的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度 提供担保的公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：
同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9842%；反对股数 114,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对股数 114,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0158%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立
董事的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》 （公告编号：2024-057）。
本次股东大会已逐项表决以下子议案：
5.1《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案》
5.2《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议 案》
2.议案表决结果：
5.1《关于增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
同意股数 725,580,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9842%；反对股数 49,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 65,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0090%。
5.2《关于增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
同意股数 725,645,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数 65,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0090%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

审议通过《关于免去于俊田先生非独立董事的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任免公告》 （公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
同意股数 725,645,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对股数 49,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于预
计 2025 年
（一） 度日常性 5,192,015 97.8388% 49,488 0.9326% 65,200 1.2286%
关联交易
的议案》
《关于部
分募投项
（四） 目结项并 5,192,015 97.8388% 114,688 2.1612% 0 0.0000%
将节余募
集资金永

久补充流
动资金的
议案》
5.1《关于
增补张松
山先生为
公司第四
（五） 5,192,015 97.8388% 49,488 0.9326% 65,200 1.2286%
届董事会
非独立董
事的议
案》
5.2《关于
增补潘永
昕先生为
（五） 公司第四 5,257,215 99.0674% 49,488 0.9326% 0 0.0000%
届董事会
独立董事
的议案》
《关于免
去于俊田
（六） 先生非独 5,257,215 99.0674% 49,488 0.9326% 0 0.0000%
立董事的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：康晓阳、尤松
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有 效，表决程序、结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年 12 2024 年第一次
张松山 董事 任职 审议通过
月 26 日 临时股东大会
2024 年 12 2024 年第一次
潘永昕 独立董事 任职 审议通过
月 26 日 临时股东大会
2024 年 12 2024 年第一次
于俊田 董事 离职 审议通过
月 26 日 临时股东大会
五、备查文件目录
《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日