瑞和股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-063
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30；
4、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024
年 12 月 27 日上午 9∶15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日下午 3∶00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2024 年 12 月 12 日的《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事陈如刚先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席
了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 145 人，代表有表决权股份 153,379,865 股，约占公司总股份的 40.6311％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表有表决权股份 152,424,315 股，约占公司总股份的 40.3779 ％。通过网络投票的股东 133 人，代表有表决权股份955,550 股，约占公司总股份的 0.2531％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 133 人，代表有表决权股份 955,550 股，约占公司总股份约 0.2531％。其中：通过现场投票的股
东 0 人，代表有表决权股份 0 股，约占公司总股份的 0％。通过网络投票的股
东 133 人，代表有表决权股份 955,550 股，约占公司总股份的 0.2531％。（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
同意 153,128,065 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.8358％；
反对 202,800 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.1322％；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0319％。
中小股东总表决情况：
同意 703,750 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.6487％；反对 202,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 21.2234％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1279％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东崇立律师事务所
2、律师姓名：姚鹏、何小凤

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东崇立律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○二四年十二月二十七日